Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si
operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 18.08.2017
Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Alte evenimente.
Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ SA, cu sediul social in Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/80/2011, cod unic de inregistrare 51, legal si statutar intrunit in data de 18.08.2017, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 22.09.2017, ora 11:30, respectiv ora 12:00 la adresa: Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, cu urmatoarea ordine de zi:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
1. Mandatarea Consiliului de administratie al societatii pentru aprobarea cheltuielilor rezonabile avansate de oricare dintre administratori pentru executarea mandatului acordat, cu ocazia unor deplasari efectuate in interesul societatii.
2. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 10.10.2017.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Modificarea actului constitutiv al societatii, prin inserarea art. 14.15, care va avea urmatorul continut:
“14.6. Sedintele consiliului de administratie se pot tine si prin teleconferinta sau videoconferinta, cu conditia ca toti administratorii care participa la sedinta sa aiba acces simultan la dezbateri. In aceasta situatie, se considera ca sedinta se desfasoara la locul unde se afla presedintele.”
2. Mandatarea Consiliului de administratie al societatii pentru adoptarea unui regulament intern privind organizarea si desfasurarea sedintelor acestui consiliu.
3. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 10.10.2017.
La sedinta pot participa si vota doar actionarii societatii, inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.09.2017.
In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, adunarea generala ordinara, respectiv cea extraordinara, se vor tine la data de 25.09.2017, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari se vor inainta in scris societatii, depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.09.2017”, respectiv mentiunea “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2017”, dupa caz.
Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii se vor trimite la punctul de lucru al societatii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 06.09.2017, inclusiv.
Actionarii societatii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii, intrebari care vor fi inaintate in scris, la punctul de lucru al societatii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, insotite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 06.09.2017, plicul avand mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.09.2017”. respectiv mentiunea “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2017”, dupa caz.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, proiectele de hotarare, formularul buletinului de vot prin corespondenta in lb. romana sau lb. engleza, precum si formularele de procura speciala in lb. romana sau lb. engleza, pot fi obtinute de la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, incepand cu data de 21.08.2017. Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul societatii (www.electroaparataj.ro).
Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale sau imputerniciri generale, conform dispozitiilor legale. Procura se depune in original la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet actionariat, pana la data de 20.09.2017, ora 11:30, respectiv ora 12:30.
Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.09.2017”, respectiv “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2017”, dupa caz, cu respectarea art. 125 alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot sa-si exercite dreptul de vot si prin corespondenta. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice forma de curierat, insotit de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea “Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.09.2017”, respectiv mentiunea “Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2017”, dupa caz, la adresa: Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 20.09.2017, ora 11:30, respectiv ora 12:00
Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 021/307.60.30 si 021/316.64.16.
Presedintele Consiliului de Administratie,
prin Adrian Ioan Rus