vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ELECTROPRECIZIA SA Sacele - ELZY

Raport curent Decizia Consiliului de Administratie nr.1 din 15.03.2017

Data Publicare: 16.03.2017 12:24:41

Cod IRIS: C5458

DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  AL  SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.

NR.1/15.03.2017

 

In temeiul art. 111, art.141, art.153 indice 20  si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 republicata, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si a prevederilor art.16.1 litera a din actul constitutiv al societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Parcului nr.18 – jud. Brasov, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Brasov sub nr J8/56/1991, avand CUI  RO 1128645, Consiliul de Administratie:

DECIDE

Art.1. Consiliul de Administratie aproba ca societatea sa intreprinda demersurile necesare in vederea convocarii A.G.O.A. pentru data de 27/28.04.2017 avand urmatoarea ordine de zi:

1.1.            Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

1.2.           Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2016, in baza rapoartelor prezentate.

1.3.           Discutarea si aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.

1.4.           Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de investitii aferent exercitiului financiar 2017.

1.5.           Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2016 si fixarea dividendului brut pe actiune.

1.6.           Stabilirea datei de 31.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a  actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

1.7.           Stabilirea datei de 30.05.2017 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

1.8.           Stabilirea datei de 16.06.2017  ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.129 indice 3 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si imputernicirea consiliului de administratie al societatii sa desemneze agentul de plata.

1.9.           Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararile A.G.O.A..

1.10.       Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV.a.

Art.2. Consiliul de Administratie propune spre aprobarea A.G.O.A. bilantul contabil intocmit pentru exercitiul financiar 2016 si anexele acestuia, raportul de audit, raportul administratorilor pentru Electroprecizia si Electroprecizia consolidat.

Art.3. Consiliul de Administratie propune spre aprobarea A.G.O.A. bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.

Art.4. Consiliul de Administratie propune spre aprobarea A.G.O.A. programul de investitii aferent exercitiului financiar 2017.

Art.5. Consiliul de Administratie propune spre aprobarea A.G.O.A. repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2016, dupa cum urmeaza:

-         1.998.182,80 lei pentru dividende.  Valoare dividend brut/actiune 0,40 lei;

-         183.786,62    lei rezerve legale.

-         1.116.320,12  lei se afla la dispozitia actionarilor.

 

Art.6. Consiliul de Administratie propune spre aprobarea A.G.O.A. data de 16.06.2017 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.129 indice 3 din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Art.7. Consiliul de Administratie il mandateaza pe presedintele Consiliului de Administratie domnul Adrian Secelean sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind convocarea A.G.O.A .conform prevderilor legale in vigoare.

 

 

 

PRESEDINTE C.A.

EC. ADRIAN SECELEAN

_____________



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.