DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
NR.1/15.03.2017
In temeiul art. 111, art.141, art.153 indice 20 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 republicata, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si a prevederilor art.16.1 litera a din actul constitutiv al societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Parcului nr.18 – jud. Brasov, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Brasov sub nr J8/56/1991, avand CUI RO 1128645, Consiliul de Administratie:
DECIDE
Art.1. Consiliul de Administratie aproba ca societatea sa intreprinda demersurile necesare in vederea convocarii A.G.O.A. pentru data de 27/28.04.2017 avand urmatoarea ordine de zi:
1.1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
1.2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2016, in baza rapoartelor prezentate.
1.3. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
1.4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de investitii aferent exercitiului financiar 2017.
1.5. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2016 si fixarea dividendului brut pe actiune.
1.6. Stabilirea datei de 31.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
1.7. Stabilirea datei de 30.05.2017 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).
1.8. Stabilirea datei de 16.06.2017 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.129 indice 3 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si imputernicirea consiliului de administratie al societatii sa desemneze agentul de plata.
1.9. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararile A.G.O.A..
1.10. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV.a.
Art.2. Consiliul de Administratie propune spre aprobarea A.G.O.A. bilantul contabil intocmit pentru exercitiul financiar 2016 si anexele acestuia, raportul de audit, raportul administratorilor pentru Electroprecizia si Electroprecizia consolidat.
Art.3. Consiliul de Administratie propune spre aprobarea A.G.O.A. bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
Art.4. Consiliul de Administratie propune spre aprobarea A.G.O.A. programul de investitii aferent exercitiului financiar 2017.
Art.5. Consiliul de Administratie propune spre aprobarea A.G.O.A. repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2016, dupa cum urmeaza:
- 1.998.182,80 lei pentru dividende. Valoare dividend brut/actiune 0,40 lei;
- 183.786,62 lei rezerve legale.
- 1.116.320,12 lei se afla la dispozitia actionarilor.
Art.6. Consiliul de Administratie propune spre aprobarea A.G.O.A. data de 16.06.2017 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.129 indice 3 din Regulamentul CNVM nr.1/2006.
Art.7. Consiliul de Administratie il mandateaza pe presedintele Consiliului de Administratie domnul Adrian Secelean sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind convocarea A.G.O.A .conform prevderilor legale in vigoare.
PRESEDINTE C.A.
EC. ADRIAN SECELEAN
_____________