NR. 941/09.11.2017
office@asfromania.ro
CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
oRAPORT CURENT CONFORM: ART. 113, CAPITOLUL A, ALIN. 1, LITERA B DIN REGULAMENTUL NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE;
oDATA RAPORTULUI: 09.11.2017;
oDENUMIREA UNITATII EMITENTE: ELECTROPRECIZIA S.A.;
oSEDIUL SOCIAL: MUN. SACELE, STR. PARCULUI NR. 18, JUD. BRASOV, 505600;
oCODUL DE INREGISTRARE FISCALA: RO1128645;
oNUMARUL DE ORDINE LA REGISTRUL COMERTULUI: J08/56/1991;
oCAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 42.488.201,7 LEI;
oPIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: B.V.B., ATS, SECTIUNEA AERO.
oEVENIMENT DE RAPORTAT: HOTARARI ale ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 09.11.2017
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3731 din 04.10.2017, si in cotidianul Buna Ziua Brasov nr. 6574 din data de 03.10.2017, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Parcului nr.18, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645, s-a intrunit astazi 09.11.2017, ora 14.00, la sediul societatii, in conditii legale de validitate la a doua convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 58,88% din capitalul social, care detin 3.088.350,00 actiuni, fiind prezenti 6 actionari, persoane fizice ( 481.620,00 actiuni), si un buletin de votul prin corespondenta pentru un actionar persoana juridica ( 2.606.730,00 actiuni).
In baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR.1.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele-Brasov aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al societatii Electroprecizia S.A. nr.6 din data de 01.09.2017 privind garantarea facilitatii de credit la termen cu maturitatea 20.07.2024, in suma de max. RON 13.500.000, contractata de la Raiffeisen Bank S.A., de catre societatile Electroprecizia Electrical Motors S.R.L., Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L., Electroprecizia Automotive Equipment S.R.L. si Electroprecizia Tools Production S.R.L. (numiti Imprumutati), cu urmatoarele garantii:
a) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Sacele, str. Parcului, nr. 18 jud. Brasov, intabulat in Cartea Funciara nr. 109997 a mun. Sacele, Judetul Brasov (nr. CF vechi 4915/A+129 SATULUNG, avand nr. cadastral top : Cad.3869 , Top 7141/48/1/1/1/21), reprezentat de centru de cercetare si proiectare cu teren in suprafata de 722 m.p..
b) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Sacele, str. Parcului, nr. 18 jud. Brasov, intabulat in Cartea Funciara nr. 109992 a mun. Sacele, Judetul Brasov, reprezentat de Pavilion TA cu teren in suprafata de 563 m.p..
c) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in mun. Sacele, str. Parcului nr. 18, Bloc Hala 70, jud. Brasov, reprezentat de din TEREN intravilan in suprafata de 16462 mp edificat cu CONSTRUCTII : Hala 70 cu anexa TS S+P+2E, compus din : subsol- 5 SAS-uri, hol, incapere control, vestiar barbati, vestiar femei, 3 spatii depozitare haine, culoar, spatiu depozitare materiale protectie, B.D.S., grup sanitar barbati, grup sanitar femei; parter-hala 70 si hol+casa scarii, incapere control, laborator protectia muncii, laborator termo ventilatii, laborator zgomote si vibratii, T.A., hala, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, culoar casa scarii; etaj I- sala procesor, sala programatori, sala perforare, contabilitate, stocare aparate laborator, laborator protectie anti-coroziva, laborator incercari electrice si magnetice, laborator incercari, sisteme de izolatii electrice, laborator incercari climatice, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, culoar; etajII- proiectare, editie, arhiva, 2 holuri, grup sanitar barbati, grup sanitar femei, cu numar cadastral/topo 110113 - terenul sub A1 si 110113 –C1 – constructiile sub A 1.1, inscris in Cartea Funciara nr. 110113 a localitatii Sacele, Nr. Nr. C.F.vechi : 4915 SATULUNG, Nr. cadastral vechi; 3888, Nr. topografic : 7141/48/1/1/1/17.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele-Brasov aproba ratificarii Deciziei Consiliului de Administratie al societatii Electroprecizia S.A. nr.5 din data de 02.09.2017 privind mentinerea liniei de credit umbrela in valoare de 1.200.000 (un milion doua sute mii) EUR, multiscop, multivaluta (RON, EUR) contractata in baza contractului de credit nr. BRA3/3/2011 din data de 16.05.2011 de la UniCredit Bank S.A., pe o perioada nedeterminata, precum si mentinerea grupului de firme ce constituie imprumutatul, imprumutatul fiind format din urmatoarele firme: Electroprecizia S.A., Electroprecizia Electrical Motors S.R.L. si Electroprecizia Electrical Equipment S.R.L., fiind denumite in continuare in mod colectiv „Imprumutat”, cat si garantarea creditului contractat de la Banca, plus dobanzi, comisioane, penalitati, precum si orice alte sume datorate Bancii in baza contractului de credit, prin mentinerea urmatoarelor garantii in favoarea Bancii asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:
a) garantie reala imobiliara: drept de ipoteca de rangul I (intai) si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil aflat in proprietatea Electroprecizia S.A., situat in Mun. Sacele, Str. Parcului, nr.18, Jud. Brasov, constand in :
i. teren in suprafata de 3.064 mp cu nr. cadastral 106234 si constructii cu nr. cadastral 106234 – C1 – corp1 – atelier scoala si cu nr. cadastral 106234 – C2 – corp 2 – atelier scoala si inscris in Cartea Funciara nr. 106234 a localitatii administrativ-teritoriale Sacele (provenind din CF vechi nr 4915 – Satulung, A+117, nr. top. vechi 7141/48/1/1/1/9), precum si a constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale imobilului;
ii. imobil constand in lotul 5- hala nr.5 cu teren in suprafata de 8.821 mp cu nr. cadastral 110115 si cota de 11% din partile de uz comun (partile de uz comun : corpul de avere construit cu nr. top 7141/48/1/1/1/23 din CF 102707 si intrarile in incinta, imprejmuirea, bransamentele tehnico edilitare ale utilizatorilor : apa, canal, gaz, telefonie, prrecum si retelele anterioare ale acestora, retele termotehnice si estacadele) inscris in Cartea Funciara nr.110115 a localitatii unitatii administrativ-teritoriale Sacele (provenind din CF vechi 4915 – Satulung, A+113) precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social si 95,62% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 135.269 voturi, reprezentand 2,71% din numarul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social si 4,38% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Abtinere: -
HOTARAREA NR.2: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele-Brasov aproba stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 29.11.2017.
Structura votului:
Pentru in unanimitate: 3.088.350 voturi, reprezentand 61,82% din numarul total al drepturilor de vot, 58,88% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR.3: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele –jud. Brasov aproba stabilirea datei de 28.11.2017 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).
Structura votului:
Pentru in unanimitate: 3.088.350 voturi, reprezentand 61,82% din numarul total al drepturilor de vot, 58,88% din capitalul social si 100% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR.4: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele –jud. Brasov aproba mandatarea Consiliului de Administratie, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile si demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct. 1 si pct.2. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit, prelungirea contractelor de credit bancar, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama societatii ELECTROPRECIZIA S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social si 95,62% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 135.269 voturi, reprezentand 2,71% din numarul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social si 4,38% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Abtinere: -
HOTARAREA NR.5: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele –jud. Brasov mandateaza pe presedintele Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararile A.G.E.A..
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social si 95,62% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 135.269 voturi, reprezentand 2,71% din numarul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social si 4,38% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Abtinere: -
HOTARAREA NR.6: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele –jud. Brasov mandateaza pe presedintele Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV.a.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot 56,30% din capitalul social si 95,62% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 135.269 voturi, reprezentand 2,71% din numarul total al drepturilor de vot 2,58% din capitalul social si 4,38% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Abtinere: -