ats@bvb.ro Nr.227/16.03.2017
office@asfromania.ro
CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
o RAPORT CURENT CONFORM: ART.113, CAPITOLUL A, ALIN.1 LITERA B DIN REGULAMENTUL NR.1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE;
o DATA RAPORTULUI: 16.03.2017;
o DENUMIREA UNITATII EMITENTE: ELECTROPRECIZIA S.A.;
o SEDIUL SOCIAL: MUN. SACELE, STR. PARCULUI NR.18, JUD. BRASOV, 505600;
o CODUL DE INREGISTRARE FISCALA: RO 1128645;
o NUMARUL DE ORDINE LA REGISTRUL COMERTULUI: J/08/56/1991;
o CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 42.488.201,7 LEI;
o PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: B.V.B., ATS, SECTIUNEA AERO.
o EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
o CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROPRECIZIA S.A. – 27/28.04.2017.
CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
27.04.2017/ 28.04.2017
In conformitate cu prevederile art.111 si a art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si conform actului constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Societatii ELECTROPRECIZIA S.A. cu sediul in mun. Sacele, str. Parcului nr.18, judetul Brasov, cod 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J8/56/1991, avand CUI 1128645, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2017, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in mun. Sacele, str. Parcului nr.18, judetul Brasov, incepand cu orele 14.00. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 14.04.2017, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale statutare si consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2016, in baza rapoartelor prezentate.
3. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de investitii aferent exercitiului financiar 2017.
5. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2016 si fixarea dividendului brut pe actiune.
6. Stabilirea datei de 31.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
7. Stabilirea datei de 30.05.2017 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).
8. Stabilirea datei de 16.06.2017 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.129 indice 3 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si imputernicirea consiliului de administratie al societatii sa desemneze agentul de plata.
9. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararile A.G.O.A..
10. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul ec. Adrian Secelean sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV.a.
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din mun. Sacele, str.Parcului, nr.18, 505600, judetul Brasov sau transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@electroprecizia.ro.,
mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017”.
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.1 lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari.
Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din mun. Sacele, str.Parcului, nr.18, CP 505600, judetul Brasov sau transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017”, pana la data de 25.04.2017 inclusiv.
Formularele de imputerniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din mun. Sacele, str. Parcului nr.18, CP 505600, jud. Brasov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00-16.00, incepand cu data de 24.03.2017 si pe pagina de web a societatii : www.electroprecizia.ro., sectiunea RELATII CU INVESTITORII.
Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Parcului nr.18, jud. Brasov, CP 505600 respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 25.04.2017 ora 14:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017” sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017” .
Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.
La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.O.A. cu noi puncte. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, Categoria „ Relatii cu investitorii”, Sectiunea „Imputerniciri AGA”, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 243 alin. 6 ind. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.
Imputernicirile generale se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 25.04.2017, ora 14.00 in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroprecizia.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017”.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Conform art. 14 alin. 4 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Conform articolului 9.1. din STATUTUL societatii, reactualizat si modificat in baza hotararii A.G.E.A. nr.1 din data de 27.11.2015, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 28.04.2017, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.