HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NR.1/25.04.2018
Ca urmare a convocarii efectuate de administratorul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a nr.1163/21.03.2018, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 si a Legii nr.31/1990, republicata, astazi 25.04.2018, ora 14,00 s-a intrunit legal si statutar la prima convocare, la sediul societatii situate in Campina, str. Schelelor, nr.32, Judetul Prahova, Adunarea Generala a Actionarilor COMPANIA ENERGOPETROL SA fiind prezenti la adunare actionari reprezentand 57,89 % din capitalul social, ocazie cu care acestia cu unanimitate de voturi au hotarat urmatoarele:
Art. 1. S-a luat act de Raportul Administratorului Special pentru anul 2017;
Art. 2. S-a luat act de Raportul de Audit Financiar pentru anul 2017;
Art.3. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar;
Art.4. Se stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018;
Art.5. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2017;
Art.6. Se aproba prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an de la data de 16.05.2018 panala data de 15.05.2019;
Art.7. Se aproba data de 21.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor aspra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 18.05.2018 ca ex-date;
Art.8. Se stabileste persoana imputernicita sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept, in persoana Domnului Av. Andrei Ioan.
Drept pentru care astazi, 25.04.2018, s-a incheiat prezenta hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din SC Compania Energopetrol SA, intr-un numar de trei exemplare.
Presedinte de sedinta Secretar sedinta
Av. Andrei Ioan Dobre Domnita