Convocare AGA O & E pentru 26 aprilie 2017

ELECTROPUTERE S.A.

Persoana Juridica Romana, cu sediul in Craiova,

Calea Bucuresti nr.80, Jud. Dolj

Inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800

Capital Social 103.760.291,3 lei

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

ELECTROPUTERE S.A. CRAIOVA

Consiliul de Administratie al ELECTROPUTERE S.A. (denumita in continuare „Electroputere” sau „Societatea”), cu sediul social in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6312800, intrunit la data de 22.03.2017, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului constitutiv al  Societatii, actualizat la data de 29 Aprilie 2016,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 26 Aprilie 2017, ora 11.00, respectiv ora 12,00, care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj si la care au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 17 Aprilie 2017 (Data de Referinta), avand urmatoarea ordine de zi pentru:

I.                   ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.      Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016.

2.      Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situatiile financiare ale Electroputere S.A. aferente anului 2016.

3.      Aprobarea situatiilor financiare individuale, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aferente anului incheiat la 31 decembrie 2016.

4.      Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

5.      Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

6.      Completarea componentei Consiliului de Administratie, prin alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului sau urmand a fi limitata la durata mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie.

7.      Stabilirea datei de 16 Mai 2017, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

8.      Stabilirea datei de 15 Mai 2017, ca „ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.      Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor Adunarii

II.                ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea, in conformitate cu prevederile art.241 alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, a conditiilor privind incheierea unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste 20% din totalul activelor imobilizate (mai putin creantele). Aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va referi in special, dar fara a se limita, la: identificarea obiectului vanzarii (inclusiv suprafetele exacte), pretul minim de vanzare, eventuale conditii specifice care pot afecta tranzactia.
2. Aprobarea destinatiei sumelor rezultate din perfectarea operatiunii de vanzare-cumparare avand ca obiect bunuri imobile (active) ale societatii, identificate la pct. 1 de mai sus.
3. Ratificarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a oricaror acte si operatiuni semnate, respective derulate de conducerea Societatii (consiliul de administratie si/sau directorul general), in vederea crearii conditiilor de implementare a tranzactiei preconizate, anterioare sedintei adunarii generale extraordinare. Ratificarea se va referi in special, dar fara a se limita, la: antecontracte si/sau orice alte documente/documentatii semnate, aflate in legatura cu tranzactia, proceduri privind dezmembrarea, proceduri privind obtinerea de planuri urbanistice zonale noi, proceduri privind identificarea potentialilor cumparatori interesati.
4. Imputernicirea domnului Osama AL HALABI, Director General al societatii, pentru derularea oricaror formalitati, negocieri sau operatiuni si semnarea oricaror documente intermediare necesare in vederea finalizarii si perfectarii vanzarii, precum si pentru semnarea contractului/contractelor de vanzare-cumparare avand ca obiect bunuri imobile (active) din patrimoniul societatii si pentru reprezentarea societatii in fata notarului public, in vederea autentificarii documentelor tranzactiei (atunci cand legislatia in vigoare prevede o astfel de formalitate).
5. Stabilirea datei de 16 Mai 2017, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Stabilirea datei de 15 Mai 2017, ca „ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor Adunarii.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data de 26 Aprilie 2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la data de 27 Aprilie 2017, ora 11,00, respectiv ora 12:00, in sala de sedinte de la sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, cu aceeasi ordine de zi.

Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarile generale, data de 16 Mai 2017 fiind  propusa de Consiliul de Administratie in acest sens.

Proiectele de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile, incepand cu data publicarii convocarii (24 Martie 2017), atat in format electronic, pe website-ul Societatii la adresa (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, cat si pe suport de hartie, putand fi consultate la sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, intre orele 9.00-15.00, in  fiecare zi lucratoare, la Serviciul Secretariat AGA si CA. Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

-          De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (24.03.2017), respectiv pana la data de 10.04.2017, ora 15:00;

-          De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (24.03.2017), respectiv pana la data de 10.04.2017, ora 15:00.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele aferente exercitarii acestor drepturi vor fi transmise astfel:

-          prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire, catre sediul Societatii din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, cod postal 200440, in atentia Dnei. Bianca Rotaru; sau

-          prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionari@electroputere.ro,  mentionand la subiect „pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 26/27 Aprilie 2017”.

Sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii, in situatia in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central). De asemenea, fiecare punct nou propus pe ordinea de zi va fi insotit de o justificare sau un proiect de hotarare ce va fi propus spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la Serviciul Secretariat AGA si CA (in atentia Dnei. Bianca Rotaru) pana la data de 21.04.2017, ora 15:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul Societatii, pot fi transmise prin servicii de posta/curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa actionari@electroputere.ro,  mentionand la subiect „pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 26/27 Aprilie 2017”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii documentele mentionate la paragraful anterior, necesare pentru verificarea identitatii actionarilor/reprezentantilor (legali) ai actionarilor, aceasta fiind o conditie pentru luarea in considerare a intrebarilor respective. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila pe website-ul Societatii (www.electroputere.ro), linkul Investitori/Actionariat, sectiunea “intrebari frecvente”, in format Intrebare-Raspuns.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, precum si pe website-ul Societatii (www.electroputere.ro), putand fi consultata si completata de catre acestia pana la data limita (pana la care se pot inscrie candidaturi) de 10.04.2017, ora 15.00, ora de inchidere a programului Societatii. Propunerile de candidaturi pentru functia de administrator se pot depune la registratura Societatii din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, sau pot fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pana la data de 10.04.2017, orele 15.00, ora de inchidere a programului Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2017". Propunerile de candidaturi pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 10.04.2017, ora 15:00, la adresa: actionari@electroputere.ro mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2017". In cererea privind propunerile de candidaturi pentru numirea in functia de administrator vor fi incluse informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de administrator.

Lista candidatilor pentru functia de administrator al Societatii va fi actualizata pe masura receptionarii propunerilor de candidaturi, iar varianta finala va fi comunicata in data de 10.04.2017, ora 18:00.

Propunerile de candidaturi pentru numirea in functia de administrator trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii, in situatia in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central).

Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si din cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26/27 Aprilie 2017 in mod direct (prin reprezentant legal in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant. Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza formularului de Procura speciala pus la dispozitie de Societate sau pe baza de Procura generala, in conditiile legii).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta astfel:

-          in cazul actionarilor persoane fizice care participa personal - cu actul de identitate (buletin/carte de identitate/pasaport) si

-          in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice care participa prin reprezentant - cu procura speciala sau procura generala acordata persoanei fizice care ii reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in Adunare, inclusiv membrilor consiliului de administratie, directorilor sau functionarilor Societatii si trebuie sa contina votul exprimat de actionar in conformitate cu ordinea de zi, pe baza formularului de Procura speciala pus la dispozitie de Societate. Formularele de procura speciala (in limba romana cat si limba engleza)  se pot obtine de la sediul Societatii, Serviciul Secretariat AGA si CA sau se pot descarca de pe website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Investitori/Actionariat, incepand cu data 24.03.2017. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in Adunare, pe baza de Procura speciala. Totusi, un actionar poate desemna prin Procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunare, in cazul in care reprezentantul desemnat prin Procura speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin Procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul in care procura speciala este data unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, procura, avand continutul mentionat in prezenta convocare, semnata de actionar, fara a mai fi necesare alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original (semnata si stampilata), data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

i)        institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

ii)      instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

iii)    procura speciala este semnata de actionar.

Actionarii pot acorda unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului acestora de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale Electroputere, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunare pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, ce poate aparea in special in cazurile reglementate de art. 243 alin. (6⁴) din Legea 279/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, si Procurile speciale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, in romana si/sau engleza, completate si semnate/stampilate de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica: certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii, in situatia in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Societatii, de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central), trebuie transmise la Electroputere prin depunere la Registratura Societatii din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, sau expediate prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2017, orele 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2017".

Procurile speciale/generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 24 aprilie 2017, ora 11:00, la adresa: actionari@electroputere.ro mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2017".

Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate, care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii, avand drept sanctiune pierderea exercitiului dreptului de vot in Adunare. Procurile generale care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile Societatii, avand drept sanctiune pierderea exercitiului dreptului de vot in Adunare.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, astfel cum sunt detaliate in cuprinsul prezentei convocari, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data stabilita pentru adunarile generale, utilizand formularul de vot prin corespondenta (in limba romana cat si limba engleza), pus la dispozitie incepand cu data de 24.03.2017, atat la sediul Societatii (Serviciul Secretariat AGA si CA), cat si pe website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Investitori/Actionariat.

Formularele de vot prin corespondenta – in limba romana sau in limba engleza -  (completate si semnate de catre actionari/reprezentantii legali ai actionarilor si insotite de documente care sa ateste identitatea acestora, asa cum au fost acestea specificate detaliat in prezentul convocator, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar) trebuie sa parvina Societatii pana la data de 24.04.2017, ora 11.00, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate, astfel:

-          prin depunere la Registratura Societatii sau transmise la sediul Societatii, prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, ori prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Electroputere (in plic sigilat, avand aplicata mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2017”);

sau

-          in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmise la adresa actionari@electroputere.ro mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2017”.

Regulamentul integral privind procedura de vot prin corespondenta, adoptat de Societate, poate fi consultat de actionari pe website-ul Societatii (www.electroputere.ro), linkul Investitori/Actionariat, incepand cu data publicarii convocarii. In cazul in care prin prezentul convocator s-au adus modificari regulamentului privind procedura de vot prin corespondenta, acestea se considera incorporate in regulament si vor prevala fata de prevederile contrare ale acestuia.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin e-mail pana la data si ora sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunare.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca:

i)      institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

ii)    formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

In situatia in care, actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunare, votul prin corespondenta exprimat pentru Adunare este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala in Adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la Adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunare.

La completarea Procurilor speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 10.04.2017. In acest caz, Procurile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.electroputere.ro) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Procurilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia avand obligatia de a pastra in siguranta inscrisurile, precum si obligatia pastrarii confidentialitatii voturilor exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii.

In temeiul prevederilor art. 243 din Legea 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta, in locul in care se desfasoara Adunarea, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. In cazul in care o persoana juridica va participa la Adunare prin reprezentantul sau legal, acesta trebuie sa prezinte buletinul/cartea de identitate, impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii, in situatia in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central.

La data Adunarii, la intrarea in sala de sedinta a Adunarii, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societatii copia certificata a Procurii speciale/generale, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata si o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0372 703 450 sau la adresa de e-mail actionari@electroputere.ro .

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ahmed Ibrahim Al Bassam