Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea pentru Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 26.04.2018
Denumirea societatii comerciale - ELECTROPUTERE SA
Sediul social - CRAIOVA, DOLJ, STR. CALEA BUCURESTI, NR. 80
Numarul de telefon/fax: 0372 703 450/0372 003056
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 6312800
Numar de ordine in Registrul Comertului - J16/12/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB
Capitalul social subscris si varsat – 103.760.291,3 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
Clasa 1, actiuni comune nominative, in numar de 1.037.602.913, valoare nominala 0,1 lei.
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare din data de 26.04.2018
In data de 26.04.2018, ora 11.00 la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.80, au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Electroputere S.A. si la ora 12.00 Adunarea Generala Extraordinara a Electroputere S.A., ambele la prima convocare. La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au participat trei actionari detinand un numar de 999.533.890 actiuni, reprezentand 96,33% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 16.04.2018. La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au participat patru actionari detinand un numar de 999.546.130 actiuni, reprezentand 96,33% din capitalul social, avand ca data de referinta sfarsitul zilei de 16.04.2018.
S-a votat, hotarandu-se urmatoarele:
In ADUNAREA GENERALA ORDINARA prin:
HOTARAREA NR.72/26.04.2018
S-au aprobat cu un numar total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentand 999.533.890 actiuni si 96,33% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.284.640 voturi "pentru" reprezentand 95,53% din totalul capitalului social, 8.249.250 voturi "impotriva" reprezentand 0,80% din totalul capitalului social si nici o "abtinere", urmatoarele:
Art. 1 Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017.
Art. 2 Se aproba Raportul Auditorului Financiar pentru situatiile financiare ale Electroputere S.A., aferente anului 2017.
Art. 3 Se aproba situatiile financiare individuale, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aferente anului incheiat la 31 decembrie 2017.
Art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.
Art. 5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
HOTARAREA NR.73/26.04.2018
Cu un numar total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentand 999.533.890 actiuni si 96,33% din capitalul social al Societatii, dintre care 8.249.250 voturi "pentru" reprezentand 0,80% din totalul capitalului social, in favoarea numirii dlui. Florin DUMITRESCU in calitate de membru in Consiliul de Administratie al societatii si cu un numar de 991.284.640 voturi "impotriva" reprezentand 95.53% din totalul capitalului social, impotriva numirii dlui. Florin DUMITRESCU in calitate de membru in Consiliul de Administratie al societatii si nici o "abtinere, s-au aprobat urmatoarele:
Art.1 Se respinge propunerea de numire in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Electroputere S.A., a dlui. Florin DUMITRESCU. Pozitia va ramane vacanta avand in vedere ca nu sunt alte propuneri pentru numirea unui alt membru in Consiliul de Administratie.
HOTARAREA NR.74/26.04.2018
Cu un numar total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentand 999.533.890 actiuni si 96,33% din capitalul social al Societatii, dintre care 999.533.8900 voturi "pentru" reprezentand 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere", s-au aprobat urmatoarele:
(1) Se revoca DELOITTE AUDIT SRL din functia de auditor financiar al Societatii.
(2) Incepand cu data de 26.04.2018, este numit Auditor Financiar al Societatii: BDO AUDIT SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Invingatorilor nr.24, Victory Business Center, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/22485/1994, CIF RO6546223, avand certificatul de autorizare nr. 18/02.08.2001, emis de Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata legal in relatia cu Electroputere S.A. prin dl. IRICIUC Iulian-Cristian, cetatean roman, nascut la 09.07.1977 la Suceava, Romania, cu domiciliul in Bucuresti, str. Dr. Zaharia Petrescu nr.6, Sector 5, identificat cu CI seria RD nr.610340, CNP 1770709335033, posesor al certificatului de auditor financiar nr.4090/21.10.2011.
(2) Durata contractului de prestari servicii de audit financiar va fi de 2 ani. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie si vor fi limitate la valoarea onorariului platit in 2017 auditorului financiar.
HOTARAREA NR.75/26.04.2018
Cu un numar total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentand 999.533.890 actiuni si 96,33% din capitalul social al Societatii, dintre care 999.533.8900 voturi "pentru" reprezentand 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere", s-au aprobat urmatoarele:
(1) Se revoca KPMG AUDIT SRL din functia de auditor intern al Societatii.
(2) Incepand cu data de 26.04.2018, este numit Auditor Intern al Societatii: AUDIT CONSULTING SRL, cu sediul in Craiova, str. A.I. Cuza nr.42, bl.6A, apt.15, jud. Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J16/410/2003, CIF RO153137581, avand certificatul de autorizare nr. 351/04.04.2003, emis de Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata legal in relatia cu Electroputere S.A. prin dna DUMITRU Daniela, cetatean roman, nascuta la 23.09.1975 in com. Daneti, Romania, cu domiciliul in Craiova, Bd. Dacia, nr.126, bl. E1, sc.2, ap.9, jud. Dolj, identificata cu CI seria DX nr. 903282, CNP 2750923161036, posesor al certificatului de auditor financiar nr. 4671/31.03.2014.
(3) Durata mandatului va fi de trei ani. Onorariul lunar al Auditorului Intern va fi in cuantum de 150 Euro, platibil in lei la cursul de schimb stabilit de BNR valabil la data emiterii facturii.
HOTARAREA NR.76/26.04.2018
Cu un numar total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentand 999.533.890 actiuni si 96,33% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.284.640 voturi "pentru" reprezentand 95,53% din totalul capitalului social, 8.249.250 voturi "impotriva" reprezentand 0,80% din totalul capitalului social si nici o "abtinere", s-au aprobat urmatoarele:
Se aproba limitele maxime ale salariului lunar si ale bonusului anual ce va fi platit Directorului General, asa cum sunt aceste limite prevazute in procesul-verbal al acestei sedinte AGA. Remuneratia Directorului General va fi stabilita de Consiliul de Administratie, fara a depasi limita maxima stabilita prin prezenta decizie.
In ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA, prin
HOTARAREA NR.77/26.04.2018
S-au aprobat cu un numar total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentand 999.546.130 actiuni si 96,33% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.296.880 voturi "pentru" reprezentand 95,54% din totalul capitalului social, 8.249.250 voturi "impotriva" reprezentand 0,80% din totalul capitalului social si nici o "abtinere", urmatoarele:
(1) Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele activitati (numerele reprezinta coduri CAEN): 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal; 3314 – Repararea echipamentelor electrice.
(2) Se aproba Actul Constitutiv al Societatii, actualizat cu modificarile de mai sus, urmand ca acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma, conform prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, modificata si completata. Noul Act Constitutiv va intra in vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comertului, in forma autentificata, si va inlocui Actul Constitutiv actualizat la 29.04.2016, care isi inceteaza efectele la aceeasi data.
HOTARAREA NR.78/26.04.2018
S-au aprobat cu un numar total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentand 999.546.130 actiuni si 96,33% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.284,640 voturi "pentru" reprezentand 95,53% din totalul capitalului social, 8.261.490 voturi "impotriva" reprezentand 0,80% din totalul capitalului social si nici o "abtinere", urmatoarele:
Se aproba cedarea cu titlu gratuit (donatia) catre Unitatea Administrativ Teritoriale Mogosoaia a unei cote de 39% din dreptul de proprietate asupra urmatoarelor terenuri detinute de Societate pe raza localitatii Mogosoaia, jud. Ilfov:
a. Un teren cu suprafata de 100.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1188, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Mogosoaia, jud Ilfov nr.1036;
b. Un teren cu suprafata de 40.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1187, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Mogosoaia, jud Ilfov nr.1037;
c. Un teren cu suprafata de 13.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1277, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Mogosoaia, jud Ilfov nr.1132;
d. Un teren cu suprafata de 12.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1279, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Mogosoaia, jud Ilfov nr.1035;
e. Un teren cu suprafata de 9.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1272, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Mogosoaia, jud Ilfov nr.1133;
f. Un teren cu suprafata de 9.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1276, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Mogosoaia, jud Ilfov nr.1134;
g. Un teren cu suprafata de 1.000 mp, identificat cu nr. cadastral 1273, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Mogosoaia, jud Ilfov nr.3413.
HOTARAREA NR.79/26.04.2018
S-au aprobat cu un numar total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentand 999.546.130 actiuni si 96,33% din capitalul social al Societatii, dintre care 991.284,640 voturi "pentru" reprezentand 95,53% din totalul capitalului social, 8.261.490 voturi "impotriva" reprezentand 0,80% din totalul capitalului social si nici o "abtinere", urmatoarele:
Se aproba cedarea cu titlu gratuit (donatia) catre Mitropolia Olteniei (sau entitatea ce va fi desemnata in acest sens ca beneficiara de catre Mitropolia Olteniei) a terenului in suprafata de 3.600 mp, identificat cu numar cadastral 10493/8/8, inregistrat in Cartea funciara a localitatii Craiova nr.204972 (nr. CF vechi 68848), situat in Craiova, Calea Bucuresti nr.144, jud. Dolj.
PENTRU TOATE HOTARARILE:
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-au aprobat cu un numar total de 999.533.890 voturi valabil exprimate, reprezentand 999.533.890 actiuni si 96,33% din capitalul social al Societatii, dintre care 999.533.8900 voturi "pentru" reprezentand 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere", si
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-au aprobat cu un numar total de 999.546.130 voturi valabil exprimate, reprezentand 999.546.130 actiuni si 96,33% din capitalul social al Societatii, dintre care 999.546.130 voturi "pentru" reprezentand 96,33% din totalul capitalului social, nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere",
s-au aprobat urmatoarele:
· S-a stabilit data de 16 Mai 2018, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.
· S-a stabilit data de 15 Mai 2018, ca „ex-date” pentru hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.
· S-a aprobat imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor Adunarii. In acest sens s-a imputernicit Domnul Osama AL HALABI – Director General, care se identifica cu pasaport nr.009848120 eliberat de autoritatile din Siria la data de 18.03.2015, pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a prezentei hotarari, inclusiv sa semneze Actul Constitutiv actualizat. Domnul Osama AL HALABI poate sa mandateze terte persoane, inclusiv consilierul juridic al Societatii, pentru realizarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0372 703 450.
Director General
OSAMA AL HALABI