Convocare AGAE 28 Februarie 2017

Catre: Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara London Stock Exchange Raport curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare Evenimente importante de raportat: Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. care va avea loc in data de 28 februarie 2017 Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), prin prezenta, publica Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. („AGEA”) convocata pentru data de 28 februarie 2017, aprobat de Comitetul Reprezentantilor in 17 ianuarie 2017 si atasat ca Anexa la prezentul raport. AGEA Fondului va avea loc la Hotel “JW Marriott”, Sala „Salon CD”, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Postal 050726, Bucuresti, Romania, incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei). FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LTD. UNITED KINGDOM SUCURSALA BUCURESTI in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A. Oana Valentina TRUTA Reprezentant Legal

Data raportului: 17 ianuarie 2017 Denumirea entitatii emitente: Fondul Proprietatea S.A. Sediul social: Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, 011017 Numarul de telefon/fax: Tel: + 40 21 200 9600 Fax: + 40 21 200 9631 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 18253260 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/21901/2005 Capital social subscris: 9.168.314.116,70 RON Capital social varsat: 8.859.073.619,20 RON Numar de actiuni emise: 10.786.251.902 Numar de actiuni platite: 10.422.439.552 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti GDR-uri pe London Stock Exchange

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secture Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe actiuni inmatriculata in Romania ce se califica drept fond de investitii alternativ, cu sediul social in Bucuresti, Strada Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/21901/2005, CUI 18253260, avand capitalul social subscris in cuantum de 9.168.314.116,70, capitalul social varsat in cuantum de 8.859.073.619,20 RON si un numar total de drepturi de vot la data de 30 decembrie 2016 de 9.631.294.045 (Societatea/FP),

Avand in vedere

§ Prevederile art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

§ Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);

§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;

§ Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006);

§ Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit (Regulamentul nr. 4/2013);

§ Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la CNVM si functionarea societatii „Fondul Proprietatea” S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta.

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 28 februarie 2017, ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Salon CD”, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Postal 050726, Bucuresti, Romania (AGEA).

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 9 februarie 2017 (Data de Referinta) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA.

Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. dupa cum urmeaza:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 5.742.226.025,22 RON la 5.238.521.987,92 RON prin reducerea valorii nominale a actiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,57 RON la 0,52 RON. Reducerea este justificata de optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea S.A., implicand restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu participarea la capitalul social varsat al Fondul Proprietatea S.A..

Dupa reducere, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 5.238.521.987,92 RON, impartit in 10.074.080.746 actiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominala de 0,52 RON.

Aprobarea modificarii art. 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. dupa cum urmeaza:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este in valoare de 5.238.521.987,92 RON, impartit in 10.074.080.746 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 0,52 RON fiecare. Calitatea de actionar al Fondul Proprietatea se atesta prin extras de cont eliberat de catre Depozitarul Central S.A.”

Aprobarea modificarii art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. dupa cum urmeaza:

“(2) Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,52 RON”.

Reducerea capitalului social este realizata in temeiul art. 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 si va intra in vigoare dupa indeplinirea urmatoarelor conditii (Conditiile):

(i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni;

(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) avizeaza modificarea art. 7 alin. (1) si a art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost aprobata de actionari in aceasta adunare, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile;

(iii) reducerea capitalului social aprobata de actionari in data de 31 octombrie 2016 este efectiva;

(iv) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.

Aprobarea platii catre actionarii inregistrati ca atare la Data de Inregistrare a acestei AGEA a 0,05 RON/actiune, proportional cu participarea lor la capitalul social varsat al Fondul Proprietatea S.A..

Plata va incepe la Data Platii a acestei AGEA, sub conditia indeplinirii Conditiilor.

2. Ratificarea si aprobarea tuturor hotararilor AGEA si a tuturor actelor juridice (inclusiv hotarari, decizii, convocari ale tuturor AGEA si contracte) incheiate, adoptate si emise in numele Fondul Proprietatea S.A. prin administratorul sau unic si/sau administratorul de fond de investitii alternative, intre 6 septembrie 2010 si 27 februarie 2017, precum si aprobarea si ratificarea oricaror documente, actiuni si operatiuni de implementare in baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea S.A. in sistem unitar, precum si aprobarea tuturor modificarilor Actului Constitutiv aprobate de catre toate adunarile generale extraordinare ale actionarilor intre 6 septembrie 2010 si 27 februarie 2017, astfel cum au fost avizate de ASF.

3. In conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:

(i) 9 iunie 2017 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;

(ii) 12 iunie 2017 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004.

(iii) 30 iunie 2017 ca Data Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Intrucat nu este aplicabila acestei AGEA, actionarii nu decid asupra datei participarii garantate, astfel cum este definita de Articolul 2 litera f¹) din Regulamentul nr. 6/2009.

4. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej Konieczny pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

***

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009 si cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Administratorului Unic al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) in cazul actionarilor persoane fizice sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:

§ un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central SA;

• calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

§ documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor (AGA).

b) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, si

c) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@fondulproprietatea.ro, pana la data de 6 februarie 2017, ora 6:00 PM (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa fie semnate, de actionari sau de reprezentantii acestora, dupa caz.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar.

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, sau la adresa de email office@fondulproprietatea.ro, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 24 februarie 2017, ora 10:00 (ora Romaniei). Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii; raspunsurile pot fi date de asemenea in format intrebare-raspuns, disponibile pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.

Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Incepand cu data de 19 ianuarie 2017, procedura generala privind desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procura speciala/generala, procedura care permite votul prin corespondenta), formularele de procura speciala/generala/formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, intre orele 09:00 AM – 5:00 PM (ora Romaniei), precum si pe pagina oficiala de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.

Incepand cu data de 27 ianuarie 2017, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, inclusiv proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale vor fi disponibile la aceleasi coordonate mentionate mai sus. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Participarea si votarea la sedintele Adunarilor Generale

Detinatorii de Certificate de Depozit

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care detin Certificate de Depozit avand drept suport actiuni emise de FP (“Global Depositary Receipts” in limba engleza, denumite in continuare GDR-uri) la Data de Referinta pot vota in AGEA prin intermediul emitentului de GDR (i.e. The Bank of New York Mellon – in continuare Emitentul GDR-urilor), care va avea calitatea de actionar in sensul si in scopul aplicarii Regulamentului nr. 6/2009.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corecta, completa si la timp a detinatorilor de GDR-uri, cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a GDR-urilor, cu privire la documentele si materialele informative aferente AGEA puse la dispozitia actionarilor de catre FP.

Emitentul GDR-urilor voteaza in AGEA in conformitate si in limita instructiunilor detinatorilor de GDR-uri (care au aceasta calitate la Data de Referinta), precum si cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

La calcularea cvorumului de prezenta pentru AGEA se iau in calcul numai acele actiuni suport pentru care Emitentul GDR-urilor isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, inclusiv prin exprimarea unor optiuni de "abtinere", in conformitate cu instructiunile primite de la detinatorii de GDR-uri descrise mai sus. Emitentul GDR-urilor va comunica FP procentul de drepturi de vot aferente actiunilor suport pentru care isi va exprima votul in aceasta adunare generala a actionarilor pana la data de 24 februarie 2017, ora 10:00 (ora Romaniei).

Detinatorii de GDR-uri vor transmite entitatii la care au deschis contul de GDR-uri instructiunile de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a AGEA, astfel incat respectivele informatii sa poata fi transmise Emitentului GDR-urilor.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor masurilor necesare, astfel incat entitatea care tine evidenta detinatorilor de GDR-uri, intermediarii implicati in prestarea serviciilor de custodie pentru acestia si/sau orice alte entitati implicate in evidenta detinatorilor GDR-uri sa ii raporteze instructiunile de vot ale detinatorilor de GDR-uri cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a AGEA.

Actionari

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGEA si pot vota dupa cum urmeaza:

a) personal, in cadrul AGA – vot direct;

b) prin reprezentant cu procura speciala sau generala; sau

c) prin corespondenta.

Votul direct

Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

a) in cazul persoanelor fizice actionar unic – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;

b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi – prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de 19 ianuarie 2017 (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);

c) in cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

§ certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;

§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Ministrul Finantelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei, prezentandu-se in acest sens o copie de pe Monitorul Oficial in care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.

§ actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Formularul de procura

Actionarii pot mandata alte persoane, cu exceptia Administratorului de Fond de Investitii Alternative, Administratorului de Investitii sau angajatilor acestora, membrilor CR, pentru a-i reprezenta si a vota in AGA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de 19 ianuarie 2017.

Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale

O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala, astfel cum este aceasta AGEA si va contine instructiuni specifice de vot pentru respectiva adunare. Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane.

Procura speciala va fi transmisa fie (i) in original, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: office@fondulproprietatea.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 24 februarie 2017, ora 10:00 (ora Romaniei).

Documente ce insotesc procura speciala:

a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);

b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de 19 ianuarie 2017 (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);

c) pentru actionari persoane juridice:

§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;

§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Ministrul Finantelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei, prezentandu-se in acest sens o copie de pe Monitorul Oficial in care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ; si

§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Formularul procurii speciale:

a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 19 ianuarie 2017 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;

b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;

c) va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea actionarului in AGA in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate sa participe la AGA. Procura speciala trebuie sa prevada ordinea in care reprezentantii supleanti vor vota, in cazul in care reprezentantul principal nu participa la AGA.

Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai multor societati indicate in procura, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Durata acestui mandat general nu poate depasi 3 ani.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

a) este actionar majoritar al FP sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Avand in vedere AGA, si inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisa la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 24 februarie 2017, ora 10:00 (ora Romaniei), cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de FP, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Documente ce insotesc procura generala:

a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora;

b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini);

c) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de 19 ianuarie 2017 (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);

d) pentru actionari persoane juridice:

§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central SA;

§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Ministrul Finantelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei, prezentandu-se in acest sens o copie de pe Monitorul Oficial in care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.

§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini);

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generala este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declaratie prin care confirma ca:

a) actionarul este clientul mandatarului;

b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la FP (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in acest convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Formularul procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 19 ianuarie 2017 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

Votul prin corespondenta prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta

Votarea actionarilor in cadrul AGEA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@fondulproprietatea.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 24 februarie 2017, ora 10:00 (ora Romaniei).

Documente ce insotesc buletinele de vot:

a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA) si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b) pentru actionarii colectivi persoane fizice se va respecta Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de 19 ianuarie 2017 (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);

c) pentru actionari persoane juridice:

§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberata de Depozitarul Central SA;

§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Ministrul Finantelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei, prezentandu-se in acest sens o copie de pe Monitorul Oficial in care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Formularul buletinului de vot prin corespondenta:

a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 19 ianuarie 2017 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;

b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Procedura generala privind organizarea adunarilor generale (ce va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu procura speciala/generala, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura.

Procurile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentantii lor legali (in situatia persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.

Verificarea si validarea procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Procurile vor fi verificate si de catre secretarul AGEA. In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata. Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu Actionarii la numarul de telefon 021-200 96 28 si pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.

ADMINISTRATOR UNIC:

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

Prin: __________________________

Oana-Valentina Truta

Reprezentant permanent