|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Fondul Proprietatea SA din data de 14 noiembrie 2018
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Fondul”), prin prezenta, informeaza ca, in data de 14 noiembrie 2018, au avut loc la Hotel “JW Marriott”, Bucuresti, Adunarea Generala Extraordinara a Fondului („AGEA”) incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei) si Adunarea Generala Ordinara a Fondului („AGOA”) incepand cu orele 12:00 (ora Romaniei).
Sedintele au fost prezidate de catre dl. Johan Meyer, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste:
A. Ordinea de zi a AGEA:
1. Aprobarea incetarii programului de rascumparare, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. nr. 5 din data de 26 octombrie 2017, incepand cu data de 31 decembrie 2018. Reducerea capitalului social prin anularea actiunilor proprii dobandite in cadrul acestui program de rascumparare va face subiectul aprobarii actionarilor Fondul Proprietatea S.A. in cursul anului 2019.
2. Aprobarea autorizarii Administratorului Unic de a rascumpara actiuni ale Fondul Proprietatea S.A., certificate de depozit avand la baza actiuni suport sau titluri de interes in legatura cu actiuni ale Fondul Proprietatea S.A., prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile, certificatele de depozit avand la baza actiuni suport sau titlurile de interes in legatura cu aceste actiuni ale Fondul Proprietatea S.A. sunt listate sau cumparate prin oferte publice, in conformitate cu legislatia aplicabila, pentru un numar maxim de 750.000.000 actiuni proprii (sub forma de actiuni si/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), incepand cu 1 ianuarie 2019 si pana la data de 31 decembrie 2019. Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/actiune sau mai mare de 2 RON/actiune. In cazul achizitiei de certificate de depozit avand la baza actiuni suport sau de titluri de interes in legatura cu actiuni ale Fondul Proprietatea S.A., calculul numarului de actiuni in legatura cu pragurile de mai sus se va face in functie de numarul de actiuni ale Fondul Proprietatea S.A. pe care sunt grevate aceste instrumente, iar pretul minim si maxim de achizitie al acestora, in echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzator publicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru data la care instrumentele au fost achizitionate), va fi cuprins in limitele de pret aplicabile rascumpararilor de actiuni mai sus descrise si va fi calculat in functie de numarul de actiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit avand la baza actiuni suport sau titlu de interes. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni platite integral, certificate de depozit avand la baza actiuni suport sau titluri de interes in legatura cu aceste actiuni. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.
3. In conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, aprobarea datei de:
(i) 19 decembrie 2018 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, si a
(ii) 20 decembrie 2018 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor nr. 24/2017.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
4. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv, daca va fi cazul, si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
B. Ordinea de zi a AGOA:
1. Aprobarea bugetului Fondul Proprietatea S.A. aferent anului 2019, in conformitate cu materialele de prezentare.
2. In conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, aprobarea datei de:
(i) 19 decembrie 2018 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, si a
(ii) 20 decembrie 2018 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitentilor nr. 24/2017.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
3. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Oana Valentina TRUTA
Reprezentant Legal
|
Data raportului:
14 noiembrie 2018
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris:
4.771.610.196,08 RON
Capital social varsat:
4.582.427.774,08 RON
Numar de actiuni emise:
9.176.173.454
Numar de actiuni platite:
8.812.361.104
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|