vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


GASTRONOM SA BUZAU - GAOY

Convocare AGEA si AGOA 29 august 2017

Data Publicare: 25.07.2017 8:57:46

Cod IRIS: EED67

Societatea GASTRONOM S.A.

Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1

J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;

Tel/fax  0238.710196

Capital social subscris si varsat: 766.320 lei                                                       Nr. 635/ 25.07.2017

                                                   

CATRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI  BUCURESTI

 

                                         

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si a Legii nr. 24/2017

 

Data raportarii: 25.07.2017

Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.

Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1

Numarul de telefon/fax: 0238.710196

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991

Capital social subscris si varsat: 766.320 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY.

Evenimente importante de raportat: Convocare AGEA si AGOA

            Consiliul de Administratie al societatii Gastronom S.A. a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A., conform urmatorului

 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al SOCIETATII “GASTRONOM” S.A. cu sediul in Buzau, str. Ion Baiesu, bl. 4-5, etaj 1, judetul Buzau, avand J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor A.S.F./C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, avand in vedere adresa nr. 5736/17.07.2017 a actionarului Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A., detinatoare a unui numar de 215.453 actiuni, reprezentand 70,29 % din capitalul social, prin care a solicitat in baza prevederilor art.119 alin. (1) din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29 august 2017 ora 12,00 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 29 august 2017, ora 12,30, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI :

 

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

  1. Aprobarea modificarii si completarii alin. (1) al art. 21 din Actul Constitutiv, astfel :

Forma actuala :

(1)  Revocarea administratorilor, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai cu just motiv. Constituie just motiv si revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

Forma propusa pentru aprobare :

(1)  Revocarea administratorilor, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai cu just temei. Prin motiv just de revocare se intelege:

1.1.orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al societatii.

1.2. neindeplinirea repetata a obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

1.3. hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului administratorilor sau a formei de administrare.

1.4. modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital, fuziuni, divizari, etc.)

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii Gastronom S.A.Buzau, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.        

     3. Aprobarea datei de 14 septembrie 2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv data de 13 septembrie 2017 ca ex-date conform  art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

4. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.          

 

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

  1. Aprobarea reorganizarii Consiliului de Administratie, cu consecinta administrarii societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri si constatarea incetarii mandatului actualului Consiliu de Administratie.
  2. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani.
  3. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi.
  4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorii noi alesi, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
  5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratori.
  6.  Aprobarea datei de 14 septembrie 2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 13 septembrie 2017 ca ex-date conform  art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
  7. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.          

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori vor fi depuse la sediul societatii Gastronom S.A. pana la data de 11.08.2017.

Lista cuprizand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii Gastronom S.A. putand fi consultata si completata de catre actionarii societatii conform prevederilor legale in materie.

Candidatii vor fi inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la registratura societatii Gastronom S.A. Lista cu candidaturi va fi publicata pe site-ul societatii www.gastronombuzau.ro pana la data de 16.08.2017, ora 16.

La sedintele AGEA/AGOA pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 18.08.2017 stabilita ca data de referinta.

 

Capitalul social al Societatii Gastronom S.A. Buzau este format din 306 528 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

In termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

(ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind  punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 25 august 2017, acestea putand fi transmise la sediul societatii, cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA / ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  29 AUGUST 2017”.

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copia conformata cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti de art. 168 alin.(1) lit b) din Legea 297/2004  care furnizeaza servicii de custodie).

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarilor generale referitoare la  problemele  incluse  pe  ordinea  de  zi  se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 27 iulie 2017 in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500. si pe site-ul societatii www.gastronombuzau.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.

Inainte de desfasurarea adunarilor generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 27 iulie 2017, intre orele 900 - 1500 sau se pot descarca de pe site-ul societatii.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale.

Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri speciale sau generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale/ al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, pana la data de 25 august 2017 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.

Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conformata cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA / ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 august 2017”.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar. 

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarile generale sunt convocate pentru data de 30 august 2017 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

                      

PRESEDINTELE  CONSILIULUI  DE ADMINISTRATIE

MEDREA ILIE

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.