vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


GASTRONOM SA BUZAU - GAOY

Hotarari AGA O 27.03.2018

Data Publicare: 27.03.2018 15:27:20

Cod IRIS: 86D5C

SOCIETATEA GASTRONOM S.A.

Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1

J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;

Tel/fax 0238.710196

Capital social subscris si varsat: 766.320 lei                                 Nr.275/ 27.03.2018

                                                                                          

CATRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

                                         

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si a Legii nr. 24/2017

 

Data raportarii: 27.03.2018

Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.

Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1

Numarul de telefon/fax: 0238.710196

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991

Capital social subscris si varsat: 766.320 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY

Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.

 

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A. din data de 27 martie 2018.

           

Hotararea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.

                                                                                                                                   din 27.03.2018        

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 27.03.2018, ora 12, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 70,34% din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 215.613 voturi „pentru”, reprezentand 100% actionari prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea: 

 

                                                                                                         HOTARARE

 

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2017 in suma de 956.441 lei, astfel:

-       956.367,36 lei, respectiv 99,9923%, pentru dividende

-       73,64 lei, ramane profit nedistribuit

-       valoarea dividendului de 3,12 lei brut/actiune

Art. 3. Se aproba data de 22 mai 2018 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.

Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.

Art. 5. Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2017. Se aproba plata de remuneratii variabile/bonificatii pentru administratorii in functie si director.

Art. 6. Se valideaza modificarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, la nivelul brut care asigura mentinerea indemnizatiilor nete detinute inainte de intrarea in vigoare a OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, calculate conform prevederilor actului constitutiv.

Art. 7. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Art. 8. Se alege ca auditor financiar, societatea Contexpert SRL, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2018, 2019 cu un onorariu anual de 20.000 lei + TVA.

           Alegerea s-a facut prin vot secret, cu unanimitatea voturilor exprimate (215.613 voturi „pentru”).

Art. 9. Se aproba data de 03 mai 2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 02 mai 2018 ca ex-date conform  art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 10. Se desemneaza d-ra avocat Sirbu Agnes Isabelle ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

  

                                 Presedinte sedinta

                       Membru al Consiliului de Administratie                     

                       Cristina POPA                                                 

                                                        Secretariat

                                                   Crenguta Lubine

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.