SOCIETATEA GASTRONOM S.A.
Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1
J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;
Tel/fax 0238.710196
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei Nr.275/ 27.03.2018
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si a Legii nr. 24/2017
Data raportarii: 27.03.2018
Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1
Numarul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY
Cod LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A. din data de 27 martie 2018.
Hotararea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 27.03.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 27.03.2018, ora 12, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 70,34% din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 215.613 voturi „pentru”, reprezentand 100% actionari prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Art. 2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2017 in suma de 956.441 lei, astfel:
- 956.367,36 lei, respectiv 99,9923%, pentru dividende
- 73,64 lei, ramane profit nedistribuit
- valoarea dividendului de 3,12 lei brut/actiune
Art. 3. Se aproba data de 22 mai 2018 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.
Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
Art. 5. Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2017. Se aproba plata de remuneratii variabile/bonificatii pentru administratorii in functie si director.
Art. 6. Se valideaza modificarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, la nivelul brut care asigura mentinerea indemnizatiilor nete detinute inainte de intrarea in vigoare a OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, calculate conform prevederilor actului constitutiv.
Art. 7. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si de mandat.
Art. 8. Se alege ca auditor financiar, societatea Contexpert SRL, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2018, 2019 cu un onorariu anual de 20.000 lei + TVA.
Alegerea s-a facut prin vot secret, cu unanimitatea voturilor exprimate (215.613 voturi „pentru”).
Art. 9. Se aproba data de 03 mai 2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 02 mai 2018 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Art. 10. Se desemneaza d-ra avocat Sirbu Agnes Isabelle ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Presedinte sedinta
Membru al Consiliului de Administratie
Cristina POPA
Secretariat
Crenguta Lubine