Societatea GASTRONOM S.A.
Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1
J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;
Tel/fax 0238.710196
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei Nr.312/28.03.2017
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si a Legii nr. 297/2004
Data raportarii: 28.03.2017
Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1
Numarul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A. din data de 28 martie 2017.
Hotararea A.G.A. Ordinara a Societatii Gastronom S.A.
din 28.03.2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Gastronom S.A. convocata in baza Legii 31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii 297/2004 si a Regulamentelor ASF/C.N.V.M. precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 28.03.2017, ora 12, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 70,34 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 215.613 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din actionarii prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea :
HOTARARE
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar Independent.
Art. 2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2016, in suma de 579.701 lei si a profitului nerepartizat din anii anteriori in suma de 2.937,88 lei, astfel:
- 579.701 lei, respectiv 100 % pentru dividende
- 2.702,20 lei, respectiv 91,97 % pentru dividende; diferenta de 235,68 lei, respectiv 8,03% ramane profit nedistribuit
- valoarea dividendului de 1,90 lei brut/actiune.
Art. 3. Se aproba data de 11 mai 2017 ca data platii dividendelor cuvenite actionarilor.
Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
Art. 5. Se ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul 2016; Se aproba plata de remuneratii/bonificatii pentru administratori si director.
Art. 6. Se aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractul de administrare si contractul de mandat.
Art. 7. Se aproba Planul de investitii aferent anului 2017.
Art. 8. Se aproba data de 20 aprilie 2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 19 aprilie 2017 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Art. 9. Se desemneaza ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, d-ra avocat Sirbu Agnes Isabelle, care se identifica cu CI seria XZ nr. 779024.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Presedintele Consiliului de Administratie
ILIE MEDREA
Secretariat
Crenguta Lubine