RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 13.04.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Aeroportului nr. 1, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat:
Luand in considerare solicitarea pe care Ministerul Economiei, in calitatea sa de actionar majoritar al Societatii IAR SA, a adresat-o prin scrisoarea nr. 1330/12.04.2017, consiliul de administratie al societatii, legal intrunit in data de 13.04.2017, a decis modificarea ordinii de zi a sedintei AGOA convocate pentru data de 27.04.2017, conform convocatorului de mai jos:
CONVOCATOR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 27.04.2017, ora 12:00, la sediul societatii – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2017, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul financiar
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2016
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2016, in baza rapoartelor prezentate
4. Prezentarea raportului consiliului de administratie privitor la incheierea unui contract general pentru cooperare industriala si comerciala intre Airbus Helicopters si IAR SA
5. Revocarea unui administrator
6. Alegerea unui administrator provizoriu
7. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, respectiv 4 luni
8. Aprobarea datei de 15.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.04.2017, a datei de 14.06.2017 ca ex-date si a datei de 06.07.2017 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital.
Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 12.04.2017 si doar in conditiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.
Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor si proiectele de hotarari pot fi consultate incepand cu data de 28.03.2017, prin accesarea site-ului www.iar.ro/Shareholding/Convocarile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA/Documente si informatii referitoare la sedintele AGA .
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari conform prevederilor art. 13 al Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionarii societatii vor fi postate pe site-ul societatii, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.
La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai Societatii IAR SA la data de referinta 15.04.2017. Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.iar.ro/Shareholding/Convocarile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA/Documente si informatii referitoare la sedintele AGA/2017/ Procedura vot-corespondenta .
Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGOA convocate pentru data de 27.04.2017, precum si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in limba engleza, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 28.03.2017. Actionarii pot completa si transmite imputernicirile speciale si buletinele de vot fie in limba romana, fie in limba engleza.
Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul Societatii IAR SA, cel tarziu pana la data de 25.04.2017, ora 12:00, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea “conform cu originalul”.
Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar in scris, in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie in domeniul financiar international.
In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, se convoaca o noua adunare generala ordinara a actionarilor, in acelasi loc, in data de 28.04.2017, ora 12:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel 0268-475108, zilnic intre orele 07:15 si 15:15.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte curente, insotite de anexe specifice/2017/13.04.2017 raport curent - convocare AGOA 27-28.04.2017.
Ion Rares POPESCU
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII IAR S.A.
Societatea IAR S.A.
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Brasov
Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: J/08/4/1991
DECIZIA NR. 12 CA /13.04.2017
Luand in considerare solicitarea pe care Ministerul Economiei, in calitatea sa de actionar majoritar al Societatii IAR SA, a adresat-o prin scrisoarea nr. 1330/12.04.2017,
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A,
In temeiul competentelor acordate Consiliului de Administratie al Societatii IAR S.A. prin Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Actul Constitutiv al Societatii IAR S.A.,
In baza prevederilor hotararilor AGA numerele 09/08.10.2014 si 05/12.07.2016,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII IAR S.A.
D E C I D E:
Art. 1. Se modifica ordinea de zi stabilita pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IAR SA convocata pentru data de 27/28.04.2017, dupa cum urmeaza:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul financiar
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2016
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2016, in baza rapoartelor prezentate
4. Prezentarea raportului consiliului de administratie privitor la incheierea unui contract general pentru cooperare industriala si comerciala intre Airbus Helicopters si IAR SA
5. Revocarea unui administrator
6. Alegerea unui administrator provizoriu
7. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, respectiv 4 luni
8. Aprobarea datei de 15.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.04.2017, a datei de 14.06.2017 ca ex-date si a datei de 06.07.2017 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital.
Art. 2. Societatea IAR SA va parcurge procedura legala de publicitate impusa pentru situatia in care intervin modificari in ordinea de zi a unei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor deja convocate.
Data la sediul Societatii IAR S.A., astazi, 13.04.2017.
Ion Rares POPESCU
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII IAR S.A.