Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile, art. 113 litera A, paragraful c din
Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Data raportului: 20.04.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Aeroportului nr. 1, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 19-20.04.2017
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 20.04.2017, data celei de-a doua convocari. La sedinta au participat actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.250.726 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,8913% din numarul total de actiuni ale societatii.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2017
2. Aprobarea datei de 10.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 19/20.04.2017 si a datei de 09.05.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli 2017 propus de Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A., in forma prezentata in sedinta AGOA din data de 20.04.2017
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGEA 20.04.2017
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
2. Se aproba data de 10.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 20.04.2017 si data de 09.05.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGEA 20.04.2017
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
3. Consiliul de Administratie si directorul general al societatii se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, precum si cu realizarea formalitatilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv si regulamentele ASF/CNVM.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.250.726
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
|
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,8913
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGEA 20.04.2017
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Actionariat/Raportari Conform Cerintelor Pietei de Capital/5.Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, CF ART 226, Alin(1) Din Legea 294/2004 Privind Piata de Capital.
Ion Rares POPESCU - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Neculai BANEA - DIRECTOR GENERAL
SOCIETATEA IAR SA
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, jud. Brasov
Nr. RC: J08/4/1991, C.U.I.: 1132930
HOTARAREA Nr. 03 / 20.04.2017
Luand in considerare informatiile fundamentate cuprinse in proiectul BVC 2017 ce a fost avizat de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR SA prin Decizia nr. 04CA/14.03.2017,
In temeiul Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A.,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IAR S.A., convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A. si legal constituita in data de 20.04.2017, ora 12:00, la sediul societatii, in conditiile participarii actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 64,8913% din numarul total de actiuni ale societatii,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli 2017 propus de Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A., in forma prezentata in sedinta AGOA din data de 20.04.2017, in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 64,8913 % din numarul total de actiuni ale societatii, ale votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii si ale “abtinerii” a 0 % din actionarii/reprezentantilor actionarilor societatii.
Art. 2. Se aproba data de 10.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 20.04.2017 si data de 09.05.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital, in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 64,8913 % din numarul total de actiuni ale societatii, ale votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii si ale “abtinerii” a 0 % din actionarii/reprezentantilor actionarilor societatii.
Art. 3. Consiliul de Administratie si directorul general al societatii se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, precum si cu realizarea formalitatilor de publicitate cerute de lege, actul constitutiv si regulamentele ASF/CNVM.
Hotararea a fost luata in conditiile votului “pentru” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 64,8913% din numarul total de actiuni ale societatii, ale votului “impotriva” exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii si ale “abtinerii” actionarilor/reprezentantilor actionarilor ce detin 0 % din numarul total de actiuni ale societatii.
Data la sediul Societatii IAR S.A. astazi, 20.04.2017.
Ion Rares POPESCU Aurelia SUMEDREA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SECRETAR A.G.A.