Hotarari AGA E - 15.02.2017

Catre,

SC Bursa de Valori Bucuresti SA,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Subscrisa SC LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Municipiul Cluj Napoca, Str. Macului, Nr. 19-21, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Barna Erik in calitate de Director General si Administrator Unic, va transmite alaturat Raportul Curent, privind HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 15.02.2017.

Raport curent conform Rulebook BVB privind piata AeRO

Evenimente importante de raportat:

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) alte evenimente:

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din 15 FEBRUARIE 2017

NR. 1/15.02.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii LIFE IS HARD S.A., cu sediul social Cluj-Napoca, Strada Macului nr. 19-21, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1403/2004, cod de inregistrare fiscala RO16336490, convocata in conditiile legii pentru data de 15.02.2017, ora 11:30, la sediul social al Societatii, in prezenta a 6 actionari ce detin un numar de 1,190,558 actiuni, reprezentand 85.04% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta,

AVAND IN VEDERE

• Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor publicat pe website-ul societatii (www.lifeishard.ro) in data de 12.01.2017, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a numarul 163 din data de 13.01.2017 si in cotidianul Monitorul de Cluj, nr. 6 (4956) din data de 13.01.2017;

• Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si

• Dispozitiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale

HOTARASTE

1. Se aproba cu un numar de 1,190,558 voturi reprezentand un procent de 85.04% din capitalul social al societatii atragerea unor surse de finantare din fonduri europene nerambursabile, in limita a maxim 2.000.000 Euro si cu o cota de cofinantare de maxim 40.1% (inclusiv) din valoarea totala eligibila a proiectelor, cu urmatoarele obiective (cumulate sau luate individual):

2. dezvoltarea de noi produse software

3. accelerarea dezvoltarii si desfacerii  unor produse existente

4. implementarea de standarde ISO

5. angajarea de personal

6. achizitia de software si hardware in scopul cresterii competitivitatii companiei

7. Imputernicirea d-nului Erik Barna, Administrator Unic al Societatii pentru depunerea, ridicarea si semnarea cu drept de semnatura unica:

8. cererea de finantare, planul de afaceri si toate anexele acestora pentru accesarea de fonduri nerambursabile cu finantare europeana (Programul Operational Regional, Programul Operational Competitivitate, alte fonduri cu finantare europeana si/sau guvernamentala) si / sau nationala (ajutoare de minimis si/sau ajutoare de stat).

9. contractul de finantare, documentele aferente procedurilor de achizitii, contractele comerciale care deriva din contractarea si implementarea proiectului, cererile de plata / rambursare, rapoartele de progres, orice alt document necesar pentru buna implementare a proiectului.

10. toate platile necesare derivate din contractele semnate cu toate institutiile care vor fi implicate in procesul de implementare a proiectului;

11. Imputernicitul va putea sa reprezinte Societatea, cu drept de semnatura unica, pentru orice alte activitati si documente necesare bunei implementari ale proiectului in cadrul limitarilor valorice stabilite mai sus, dar care nu au fost mentionate specific.

           Toate voturile valabil exprimate, respectiv 1,190,558 voturi,  au fost pentru.

2. Se aproba cu un numar de 1,190,558 voturi reprezentand un procent de 85.04% din capitalul social al societatii programul de rascumparare a propriilor actiuni emise de Societate in urmatoarele conditii:

• Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate se va incadra in limita a maxim 2% din capitalul social al Societatii;

• Pretul minim de rascumparare va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor Societatii (1 leu/actiune), iar pretul maxim va fi de 9 lei/actiune;

• Durata programului de rascumparare: 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a ;

• Programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre angajatii si conducerea Societatii, cu titlu de bonificatie;

• Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

            Toate voturile valabil exprimate, respectiv 1,190,558 voturi,  au fost pentru.

3. Se aproba cu un numar de 1,190,558 voturi reprezentand un procent de 85.04% din capitalul social al societatii data de 03.03.2017 ca data de inregistrare si data de 02.03.2017 ca data ex-date a hotararilor adoptate

Toate voturile valabil exprimate, respectiv 1,190,558 voturi  au fost pentru.

4. Se aproba cu un numar de 1,190,558 voturi reprezentand un procent de 85.04% din capitalul social al societatii imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a d-nului Erik Barna, Administrator Unic al societatii, pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Toate voturile valabil exprimate, respectiv 1,190,558 voturi,  au fost pentru.

Redactata astazi 15.02.2017, in 3 (trei) exemplare originale.