vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


Med Life S.A. - M

Hotarari AGA E - 8 octombrie 2018

Data Publicare: 09.10.2018 11:55:53

Cod IRIS: 36E7B

Nr. 36/9.10.2018

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 9.10.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.

 

In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, MED LIFE S.A. informeaza investitorii cu privire la:

 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.

din data de 8 octombrie 2018

 

Hotararile sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 / 08.10.2018

 

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul în Romania, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 5.536.270,5  RON (denumită în continuare, "Societatea"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 și art. 16 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3345/31.08.2018 și în ziarul "Bursa", ediția din 31.08.2018, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 34 din data de 31.08.2018,

 

Legal şi statutar întrunită în data de 08.10.2018, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sala "Paris Rive Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", situat în str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 31 acționari care dețin un număr de 18.143.101 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,93% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,93% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂŞTE

  1. Cu un număr total de 18.143.101 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 81,93% din capitalul social al Societății și 81,93% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 18.142.828 voturi "pentru" reprezentând 99,9985% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" și 273 "abțineri" reprezentând 0,0015% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

se aprobă

Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a negocia cu Banca Comercială Română S.A., precum și cu alte entități care vor participa la finanțare împreună cu Banca Comercială Română S.A., prelungirea duratei de rambursare, rearanjarea termenilor și condițiilor aferente, refinanțarea facilităților existente și majorarea limitei de credit, până la un prag maximal de 80 Milioane Euro, precum și termenii și condițiile contractelor de ipotecă prin care se vor garanta obligațiile de rambursare ale finanțării, în ceea ce privește Contractul de facilitate de Credit încheiat la data de 2 martie 2016, între Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A. și Policlinica De Diagnostic Rapid S.A., în calitate de Împrumutați Originali și Banca Comercială Română S.A., în calitate de Agent și Împrumutător, BRD – Groupe Société Générale S.A., ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București și Raiffeisen Bank S.A., în calitate de Împrumutători, cu scopul, printre altele, de a achiziționa acțiuni / părți sociale în societăți noi, precum și pentru achiziții suplimentare de acțiuni / părți sociale în societățile grupului.

 

  1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.

 

  1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

 

  1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

Data de 29.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.  

 

 

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 08.10.2018.

 

Preşedinte Adunare                                                     Secretar Adunare

            Mihail Marcu                                                            Dragoș Adrian Dună

 

 

 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2 / 08.10.2018

 

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul în Romania, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 5.536.270,5  RON (denumită în continuare, "Societatea"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 și art. 16 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3345/31.08.2018 și în ziarul "Bursa", ediția din 31.08.2018, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 34 din data de 31.08.2018,

 

Legal şi statutar întrunită în data de 08.10.2018, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sala "Paris Rive Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", situat în str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 31 acționari care dețin un număr de 18.143.101 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,93% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,93% din capitalul social al Societății,

 

Având în vedere punctele 2 și 4 de pe ordinea de zi inclusă în convocatorul Adunării, precum și Nota Consiliului de Administrație al Societății referitoare la răscumpărarea de acțiuni proprii, respectiv propunerea aprobării unui program de răscumpărare de către Societate a unui număr de acțiuni proprii care vor fi oferite către actuali sau foști angajați sau actuali sau foști membri ai conducerii unor filiale ale Societății ("Destinatarii Programului") care au și calitatea de acționari/asociați ai acestor filiale, în schimbul acțiunilor/părților sociale deținute de Destinatarii Programului în respectivele filiale

HOTĂRĂŞTE

  1. Cu un număr total de 18.143.101 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 81,93% din capitalul social al Societății și 81,93% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 17.029.136 voturi "pentru" reprezentând 93,86% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 1.113.965 voturi "împotrivă" reprezentând 6,14% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"

se aprobă

Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 868.000 acțiuni proprii, pentru o perioada maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 10 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății. Un număr de maximum 868.000 acțiuni proprii astfel dobândite va fi oferit foștilor sau actualilor membri ai conducerii sau foștilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Societății.

  1. Cu un număr total de 18.143.101 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 81,93% din capitalul social al Societății și 81,93% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 17.029.136 voturi "pentru" reprezentând 93,86% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 1.113.965 voturi "împotrivă" reprezentând 6,14% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"

se aprobă

Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului de mai sus. Consiliul de administrație este împuternicit să decidă inclusiv schimbarea scopului răscumpărării de acțiuni, cu excepția situației în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.

 

  1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

 

  1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

Data de 29.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.  

 

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 08.10.2018.

 

Preşedinte Adunare                                                     Secretar Adunare

            Mihail Marcu                                                            Dragoș Adrian Dună

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.