Nr 8/09.08.2017
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006
Data raportului: 10.08.2017
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor MED LIFE S.A.
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Consiliul de Administratie MED LIFE S.A. convoaca:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)
pentru data de 13/14 septembrie 2017.
Convocarea AGEA a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie al MED LIFE S.A. in data de 9 august 2017 si urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si in ziarul "Bursa". Convocatorul pentru AGEA este atasat prezentului raport curent.
Materialele informative aferente ordinii de zi a AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 10 august 2017.
__________________
Mihail Marcu
Presedinte Consiliu de Administratie
MED LIFE S.A.
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al societatii MED LIFE S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035 (numita in continuare "Societatea"), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 ("Legea 31/1990") privind societatile, republicata, Legii 297/2004 privind piata de capital ("Legea 297/2004"), Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017"), Regulamentului ASF 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare ("R1/2006"), Regulamentului ASF 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale ("R6/2009"), coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii,
Convoaca
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA")
in data de 13.09.2017, ora 11.00 (ora Romaniei), la Hotel Novotel Bucuresti, situat in Mun. Bucuresti, Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, sala Paris Gauche, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 04.09.2017, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:
Ordine de zi
1. Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru majorarea capitalului social al Societatii dupa cum urmeaza:
1.1. Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a majora capitalul social al Societatii prin aport in numerar, cu suma maxima de 650.000 RON, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni noi, fara ca numarul total al actiunilor noi sa depaseasca 2.600.000 de actiuni, respectiv de la valoarea actuala de 5.023.000 RON pana la valoarea maxima a capitalului social de 5.673.000 RON, pentru o perioada de 3 ani de la data adoptarii hotararii AGEA.
1.2. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii prin completarea acestuia cu un nou articol nou pozitionat dupa articolul 9.4 si numerotat 9.5 care va avea urmatorul continut:
"Consiliul de Administratie este autorizat ca, pana cel mai tarziu la data de 13 septembrie 2020, sa majoreze capitalul social al Societatii cu suma maxima de 650.000 RON, prin emisiunea unui numar de maximum 2.600.000 actiuni noi in schimbul unor aporturi in numerar, urmand ca daca majorarea de capital social va fi realizata de Consiliul de Administratie la nivelul maxim autorizat capitalul social sa fie majorat de la valoarea de 5.023.000 RON la valoarea de 5.673.000 RON (capital social autorizat)."
1.3. Delegarea catre Consiliului de Administratie a tuturor atributiilor in ceea ce priveste decizia privind majorarea de capital social si implementarea majorarii de capital social mentionata la punctul 1.1, inclusiv, dar fara a se limita la:
a) in functie de conditiile de piata stabilirea momentului majorarii de capital social, precum si a masurii in care, in limitele autorizarii acordate, se realizeaza una sau mai multe majorari de capital social;
b) stabilirea detaliilor majorarii, precum numarul de actiuni care vor fi emise, pretul de emisiune in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, pretul de emisiune in cadrul plasamentului catre terti etc.;
c) stabilirea modalitatii de plasare a actiunilor ramase nesubscrise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, a mecanismului de subscriere si aprobarea detaliilor procedurii de subscriere, incluzand dar fara a se limita la continutul formularului de subscriere, documentele care trebuie sa insoteasca subscrierea, persoanele carora le vor fi oferite actiunile, data platii actiunilor subscrise, mecanisme de rotunjire a numarului de actiuni;
d) redactarea prospectului de oferta aferent majorarii, conform legislatiei europene si nationale aplicabile, si negocierea cu si contractarea prestatorilor de servicii care vor asista Societatea in cadrul procesului de redactare a prospectului si a operatiunilor aferente plasamentului noilor actiuni;
e) negocierea cu si contractarea societatii de intermediere care va asista Societatea in cadrul procesului de emisiune de actiuni aferent majorarii de capital social.
f) indeplinirea tuturor formalitatilor necesare sau recomandabile in legatura cu implementarea si inregistrarea majorarii de capital social, inclusiv intocmirea si semnarea oricaror documente, depunerea si receptionarea oricaror acte si informatii, emiterea oricaror declaratii si decizii, reprezentarea Societatii in fata oricaror institutii, organe si registre in scopul implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la: Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A..
g) constatarea si validarea rezultatelor subscrierii actiunilor nou emise si stabilirea metodei de plasare a actiunilor ramase nesubscrise/anularea actiunilor ramase nesubscrise, daca este cazul;
h) aprobarea majorarii capitalului social al Societatii, in limita subscrierilor valabil realizate;
i) aprobarea modificarilor in actul constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii de capital social;
j) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.
2. Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni, dupa cum urmeaza:
2.1. Aprobarea emiterii de catre Societate a unor obligatiuni corporative negarantate, neconvertibile si nesubordonate, cu o valoare nominala totala de maxim 274.200.000 RON, in forma dematerializata, denominate in RON, cu o rata fixa a dobanzii de maximum 4,9% pe an si o scadenta de maxim 7 ani, pentru a fi oferite investitorilor in Romania si/sau in alte jurisdictii, prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligatiunilor se poate realiza, in functie de conditiile de piata si de nevoile de finantare ale Societatii, in cadrul unei singure emisiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, in cadrul unui program de oferta.
2.2. Aprobarea admiterii la tranzactionare a obligatiunilor in cadrul Pietei reglementate de obligatiuni corporative (Segmentul Principal) administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (BVB).
2.3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor cu privire la implementarea punctelor 2.1 si 2.2. de mai sus si a finalizarii emisiunii/emisiunilor de obligatiuni, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de AGEA, incluzand, dar fara a se limita la:
a) stabilirea termenilor si conditiilor finale ale emisiunii de obligatiuni (inclusiv valoarea finala a emisiunii, a dobanzii, a scadentei si valoarea nominala per obligatiune), cu respectarea limitelor maxime privind termenii si conditiile obligatiunilor expres aprobate la punctul 2.1. de mai sus;
b) stabilirea structurii emisiunii de obligatiuni, respectiv daca se va realiza intr-o singura transa sau in mai multe transe, in functie de necesitatile de finantare a proiectelor Societatii si de conditiile pietei;
c) redactarea, dupa caz, a (i) prospectului de oferta sau (ii) a prospectului de baza si a termenilor finali, in vederea admiterii la tranzactionare a obligatiunilor, conform legislatiei europene si nationale aplicabile, si negocierea cu si contractarea prestatorilor de servicii care vor asista Societatea in cadrul procesului de redactare a prospectului si a operatiunilor aferente;
d) stabilirea datei de initiere a procedurilor pentru emiterea obligatiunilor, a metodei de plasament si a perioadei de subscriere, in functie de necesitatile de finantare a proiectelor Societatii;
e) negocierea cu si contractarea societatii de intermediere care va asista Societatea in cadrul procesului de emisiune de obligatiuni si de plasare a acestora, precum si in procesul de admitere la tranzactionare in cadrul Segmentului Principal administrat de BVB;
f) adoptarea oricarei decizii, incheierea tuturor contractelor, plata oricaror taxe sau comisioane, aprobarea tuturor documentelor si emiterea oricaror declaratii necesare sau recomandabile pentru pregatirea si implementarea emisiunii de obligatiuni si admiterea acestora la tranzactionare in cadrul Segmentului Principal administrat de BVB;
g) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror documente necesare a fi incheiate/depuse in relatia cu entitatile implicate in procedura de emisiune si admitere la tranzactionare a obligatiunilor, precum, dar fara a se limita la BVB, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Depozitarul Central S.A.;
h) aprobarea oricaror actualizari/modificari ale continutului documentelor si anexelor aferente emisiunii de obligatiuni, daca este necesar, cu incadrarea in limitele maxime expres aprobate de AGEA la punctul 2.1 de pe ordinea de zi, si depunerea acestora la orice autoritate competenta relevanta, daca este necesar;
i) Efectuarea tuturor formalitatilor legale ce se impun si semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv imputernicirea uneia si/sau mai multor persoane, in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in cadrul AGEA.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente si pentru a da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Oficiul Registrului Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
4. Aprobarea datei de 29.09.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu legea aplicabila.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la Data de Referinta 04.09.2017 in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA ("Adunarea").
Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala a actionarilor
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:
(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, pana la data de 28.08.2017, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 28.08.2017, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 28.08.2017, ora 16.00, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017".
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea Adunarii pana cel tarziu la data de 01.09.2017.
Intrebari referitoare la adunarea generala a actionarilor
Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017" pana la data de 12.09.2017, ora 16.00;
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 12.09.2017, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de copia actului de identitate valabil al actionarului, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017" pana la data de 12.09.2017, ora 16.00.
Participarea la adunarea generala a actionarilor
Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate (altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care ii reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in Adunare, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul Adunarii, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la Adunare. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.
In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.
Procura Speciala
Procura speciala este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la Adunare de mai jos.
Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA.
Prin procura speciala, actionarul poate desemna unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunare in cazul in care reprezentantul desemnat initial prin procura speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, se vor transmite Societatii astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017" pana la data de 11.09.2017, ora 09.00;
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 11.09.2017, ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017" pana la data de 11.09.2017, ora 09.00.
In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGEA, un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.
Procura speciala va mentiona in mod clar daca reprezentantul va putea vota in mod discretionar asupra problemelor organizatorice care apar in legatura cu AGEA (e.g. desemnarea secretarului de sedinta, aprobarea ordinii de zi, etc.) si asupra punctelor de pe ordinea de zi care sunt incluse in cadrul AGEA conform prevederilor legale aplicabile (e.g. initierea actiunii in raspundere a membrilor CA). In cazul in care procura speciala nu mentioneaza acest aspect, reprezentatul nu va putea vota aspectele organizatorice sau punctele incluse pe ordinea de zi in cadrul AGEA. Prezenta sa va fi considerata pentru calculul cerintelor de cvorum, insa drepturile de vot ale actionarului reprezentat nu vor fi luate in considerare in scopul calcularii cerintelor de majoritate pentru respectivele probleme.
Prevederi speciale privind procura generala
Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in Adunarepe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.
Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 151 din R 6/2009.
Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de R6/2009, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017" pana la data de 11.09.2017, ora 09.00;
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 11.09.2017, ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017" pana la data de 11.09.2017, ora 09.00.
Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.
Copiile certificate ale procurilor generale sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii.
Persoana care a primit procura generala nu poate fi substituita de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Alte prevederi privind reprezentarea
Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.
Votul prin corespondenta
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 92 din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al Adunarii o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul Adunarii.
In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017" pana la data de 11.09.2017, ora 09.00;
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 11.09.2017, ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017" pana la data de 11.09.2017, ora 09.00.
Alte prevederi cu privire la Adunare
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.
In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:
a) actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate, iar in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.;
b) reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii.
Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul Adunarii. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.
Daca in data de 13.09.2017 (data primei convocari a AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGEA, respectiva Adunare este convocata pentru 14.09.2017 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii, la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1 si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < adunarile="" generale="" ale="">).
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 20.092.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 20.092.000 drepturi de vot.
Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Piete Financiare, la numarul de telefon +40 745 113 207 si de pe website-ul Societatii www.medlife.ro.
Presedintele Consiliului de Administratie
MIHAIL MARCU
MED LIFE S.A.