Convocare AGA O & E 27.04.2017

RAPORT CURENT

NR. 1 / 24.03.2017

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a

Legii nr. 297/2004, privind piata de capital

 

Data raportului: 24.03.2017

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

MED LIFE S.A.

 

In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Consiliul de Administratie MED LIFE S.A. convoaca:

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

pentru data de 27 aprilie 2017.

 

Convocarea AGOA si AGEA a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie al MED LIFE S.A. in data de 23 martie 2017 si urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si in ziarul „Bursa”. Convocatoarele AGOA si AGEA impreuna cu decizia Consiliului de Administratie cu privire la convocare sunt atasate prezentului raport curent.

 

Materialele informative aferente ordinii de zi a AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27 martie 2017.

 

__________________

Mihail Marcu

Director General

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL

MED Life s.a.

DECIZIA NR. 13

Din 23.03.2017

 

Membrii consiliului de administratie al Med Life S.A. societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.023.000 RON ("Societatea"), fiind intruniti in data de 23.03.2017, la convocarea presedintelui consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile si a Legii 297/2004 privind piata de capital, precum si potrivit dispozitiilor actului constitutiv al Societatii, in prezenta tuturor membrilor consiliului de administratie,

hotarasc unanim urmatoarele:

1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 27.04.2017 ora 10:00 ("AGOA") si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 27.04.2017 ora 12:00 ("AGEA")  si a celei de a doua convocari a AGOA pentru data de 28.04.2017 ora 10:00 si a AGEA pentru data de 28.04.2017 ora 12:00, daca cerintele de prezenta pentru prima convocare nu sunt indeplinite, la Hotel Novotel Bucuresti, situat in Mun. Bucuresti, Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, sala Paris Gauche pentru ambele adunari si convocari, avand ordinea de zi inclusa in convocatorul anexat prezentei Decizii.
2. Aprobarea datei de 18.04.2017 ca data de referinta pentru AGOA si AGEA (impreuna "Adunari").
3. Aprobarea documentelor care vor fi puse la dispozitia actionarilor in legatura cu punctele aflate pe ordinea de zi a fiecarei Adunari.

Prezenta Decizie a fost adoptata astazi 23.03.2017 si intocmita in 3 exemplare originale.

__________________ Mihail Marcu presedintele consiliului de administratie
__________________ Nicolae Marcu membru al consiliului de administratie	__________________ Mihaela-Gabriela Cristescu membru al consiliului de administratie
__________________ Dimitrie Pelinescu-Onciul membru al consiliului de administratie	__________________ Dorin Preda membru al consiliului de administratie
__________________ Leonard Gherghina membru al consiliului de administratie	__________________ Ion Nicolae Scorei membru al consiliului de administratie

 

 

 

Consiliul de Administratie al societatii MED LIFE S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.023.000 RON  (numita in continuare "Societatea"), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 ("Legea 31/1990") privind societatile, republicata, Legii 297/2004 privind piata de capital ("Legea 297/2004"), Regulamentului CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare ("R1/006"), Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale ("R6/2009"), coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii,

 

 

Convoaca:

 

 

in data de 27.04.2017, ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotel Novotel Bucuresti, situat in Mun. Bucuresti, Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, sala Paris Gauche, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 18.04.2017, stabilita ca data de referinta  pentru tinerea AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:

 

Ordine de zi

 

1.        Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii la 31.12.2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.

2.        Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.

3.        Aprobarea remuneratiei Consiliului de Administratie aferente intregii durate a mandatelor in curs dupa cum urmeaza (i) echivalentul in RON al sumei de 5.000 EUR/luna net pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie cu exceptia presedintelui si (ii) echivalentul in RON al sumei de 7.000 EUR/luna net pentru presedintele Consiliului de Administratie.  

4.        Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

5.        Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii la nivel individual pentru exercitiul financiar 2017.

6.        Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercitiul financiar 2017.

7.        Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017 sau 28.04.2017, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

8.        Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

 

in data de 27.04.2017, ora 12:00 (ora Romaniei), la Hotel Novotel Bucuresti, situat in Mun. Bucuresti, Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, sala Paris Gauche pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 18.04.2017, stabilita ca data de referinta  pentru tinerea AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:

 

Ordine de zi

 

1.      Prezentarea si aprobarea procedurii de desfasurare a adunarilor generale a actionarilor Societatii ("Procedura AGA").

2.        Aprobarea modelului de contract de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie.

3.        Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 27.04.2017 sau 28.04.2017, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

4.        Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

 

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la Data de Referinta 18.04.2017 in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA si/sau AGEA (oricare - "Adunare" si impreuna - "Adunari").

 

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala a actionarilor

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:

(a)           de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si

(b)          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)        depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, pana la data de 12.04.2017, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017";

b)        transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 12.04.2017, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 12.04.2017, ora 16:00, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017".

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea Adunarii pana cel tarziu la data de 14.04.2017.

 

Intrebari referitoare la adunarea generala a actionarilor

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017" pana la data de 26.04.2017, ora 16:00;

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 26.04.2017, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de copia actului de identitate valabil al actionarului, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017" pana la data de 26.04.2017 ora 16:00.

 

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate (altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care ii reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in Adunarii, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul Adunarii, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (6) - (6⁴) din Legea nr. 297/2004.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la Adunarii. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

 

Procura Speciala

Procura speciala este valabila doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la Adunare de mai jos.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii.

Prin procura speciala, actionarul poate desemna unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunare in cazul in care reprezentantul desemnat initial prin procura speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017" pana la data de 25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generala ordinara, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generala extraordinara ;

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generala ordinara, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generala extraordinara, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017" pana la data de 25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generala ordinara, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generala extraordinara.

In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunarii, un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.

Procura speciala va mentiona in mod clar daca reprezentantul va putea vota in mod discretionar asupra problemelor organizatorice care apar in legatura cu AGA (e.g. desemnarea secretarului de sedinta, aprobarea ordinii de zi, etc.) si asupra punctelor de pe ordinea de zi care sunt incluse in cadrul AGA conform prevederilor legale aplicabile (e.g. initierea actiunii in raspundere a membrilor CA). In cazul in care procura speciala nu mentioneaza acest aspect, reprezentatul nu va putea vota aspectele organizatorice sau punctele incluse pe ordinea de zi in cadrul AGA. Prezenta sa va fi considerata pentru calculul cerintelor de cvorum, insa drepturile de vot ale actionarului reprezentat nu vor fi luate in considerare in scopul calcularii cerintelor de majoritate pentru respectivele probleme.

 

Prevederi speciale privind procura generala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in Adunare pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)     este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)    este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)     este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)    este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.

Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 15¹ din R 6/2009.

Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de R6/2009, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017" pana la data de 25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generala ordinara, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generala extraordinara;

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generala ordinara, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generala extraordinara, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017" pana la data de 25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generala ordinara, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generala extraordinara.

Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii.

Persoana care a primit procura generala nu poate fi substituita de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Alte prevederi privind reprezentarea

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

 

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta a Adunarii o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul Adunarii.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017" pana la data de 25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generala ordinara, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generala extraordinara;

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Calea Victoriei nr. 222, cod postal 010093, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 25.04.2017, ora 08:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017" pentru adunarea generala ordinara, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generala extraordinara;

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017" pana la data de 25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generala ordinara, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generala extraordinara.

 

Alte prevederi cu privire la Adunari

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:

a)      actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate, iar in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.;

b)      reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul Adunarii. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de 27.04.2017 (data primei convocari a Adunarii) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea Adunarii, respectiva Adunare este convocata pentru 28.04.2017 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi ora 10:00 pentru AGOA si ora 12:00 pentru AGEA.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, prezentul convocator, situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016, raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 27.03.2017, la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1 si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < adunarile="" generale="" ale="">).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 20.092.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 20.092.000 drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Piete Financiare, la numarul de telefon +40 745 113 207 si de pe website-ul Societatii www.medlife.ro.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

MIHAIL MARCU

MED LIFE S.A.