Nr. 28/26.04.2018
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a
Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26.04.2018
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Med Life S.A.
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Med Life S.A. informeaza investitorii cu privire la:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Med Life S.A.
din data de 26 aprilie 2018
Hotararile sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.
Mihail Marcu
Director General
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 1 / 26.04.2018
Adunarea generala ordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5 RON (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 111 si art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al altor reglementari secundare emise in aplicarea acesteia si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1225 din data de 26.03.2018 si in ziarul "Bursa", editia din 26.03.2018, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 24 din data de 22.03.2018,
Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2018, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sala "Iridium" din cadrul Hotelului "Sheraton Bucuresti", str. Calea Dorobanti nr. 5-7, sector 1, Bucuresti, prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 24 de actionari care detin un numar de 15.916.440 actiuni cu drept de vot, reprezentand 71,87% din totalul drepturilor de vot, respectiv 71,87% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar total de 15.916.440 voturi valabil exprimate,
se aproba
Situatiile financiare anuale individuale ale Societatii la 31.12.2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.
2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar total de 15.916.440 voturi valabil exprimate,
se aproba
Situatiile financiare anuale consolidate la 31.12.2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.
3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar total de 5.828.428 de voturi valabil exprimate
se aproba
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.
4. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar total de 15.916.440 voturi valabil exprimate,
se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate al Societatii la nivel individual pentru exercitiul financiar 2018.
5. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar total de 15.916.440 voturi valabil exprimate,
se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate la nivel consolidat pentru exercitiul financiar 2018.
6. Cu un numar total de 8.883.320 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 8.883.320 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 40,11% din capitalul social al Societatii si 40,11% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 7.616.129 voturi "pentru" reprezentand 85,74% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 1.267.191 "abtineri" reprezentand 14,26% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
se aproba
Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie aferente intregii durate a mandatelor in curs dupa cum urmeaza (i) echivalentul in RON al sumei de 5.000 EUR/luna net pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie cu exceptia presedintelui si (ii) echivalentul in RON al sumei de 7.000 EUR/luna net pentru presedintele Consiliului de Administratie.
7. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar de 11.797.120 voturi valabil exprimate,
se aproba
Imputernicirea D-lui. Mihail Marcu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 26.04.2018 sau 27.04.2018, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
8. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar total de 15.916.440 voturi valabil exprimate,
se aproba
Data de 15.05.2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate legea aplicabila.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi 26.04.2018.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Elena Cristina Tudoras
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 2 / 26.04.2018
Adunarea generala ordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5 RON (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 111 si art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al altor reglementari secundare emise in aplicarea acesteia si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1225 din data de 26.03.2018 si in ziarul "Bursa", editia din 26.03.2018, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 24 din data de 22.03.2018,
Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2018, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sala "Iridium" din cadrul Hotelului "Sheraton Bucuresti", str. Calea Dorobanti nr. 5-7, sector 1, Bucuresti, prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 24 de actionari care detin un numar de 15.916.440 actiuni cu drept de vot, reprezentand 71,87% din totalul drepturilor de vot, respectiv 71,87% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 15.916.440 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 15.916.440 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 71,87% din capitalul social al Societatii si 71,87% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 13.338.127 voturi "pentru" reprezentand 83,80% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 2.578.313 voturi "impotriva" reprezentand 16,20% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
se aproba
Alegerea D-nei Ana-Maria Mihaescu pentru ocuparea pozitiei vacante de membru al Consiliului de Administratie. Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la 21 decembrie 2020.
2. Cu un numar total de 11.797.120 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 11.797.120 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 53,27% din capitalul social al Societatii si 53,27% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 9.218.807 voturi "pentru" reprezentand 78,14% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 2.578.313 voturi "impotriva" reprezentand 21,86% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare
se aproba
Imputernicirea D-lui. Mihail Marcu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractul de administratie care va fi incheiat de Societate cu administratorul ales conform punctului 1 pentru desfasurarea activitatii acestuia in calitate de membru al consiliului de administratie.
3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar de 11.797.120 voturi valabil exprimate,
se aproba
Imputernicirea D-lui. Mihail Marcu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 26.04.2018 sau 27.04.2018, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
4. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar total de 15.916.440 voturi valabil exprimate,
se aproba
Data de 15.05.2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate legea aplicabila.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi 26.04.2018.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Elena Cristina Tudoras
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 3 / 26.04.2018
Adunarea generala ordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5 RON (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 111 si art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al altor reglementari secundare emise in aplicarea acesteia si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1225 din data de 26.03.2018 si in ziarul "Bursa", editia din 26.03.2018, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 24 din data de 22.03.2018,
Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2018, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sala "Iridium" din cadrul Hotelului "Sheraton Bucuresti", str. Calea Dorobanti nr. 5-7, sector 1, Bucuresti, prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 24 de actionari care detin un numar de 15.916.440 actiuni cu drept de vot, reprezentand 71,87% din totalul drepturilor de vot, respectiv 71,87% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar total de 15.916.440 voturi valabil exprimate,
se aproba
Numirea Deloitte Audit S.R.L., avand sediul social in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, sector 1 in calitate de auditor financiar al Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiilor financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 si 2019. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.
2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar de 11.797.120 voturi valabil exprimate,
se aproba
Imputernicirea D-lui. Mihail Marcu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 26.04.2018 sau 27.04.2018, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare, respectiv cu un numar total de 15.916.440 voturi valabil exprimate,
se aproba
Data de 15.05.2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate legea aplicabila.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 26.04.2018.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Elena Cristina Tudoras