Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform REG. CNVM. Nr. 1/2006
si Legea nr. 297/2004
DATA RAPORTULUI: 13/28.03.2017
Denumirea entitatii emitente: S.C. ROMCAB S.A, societate in insolventa, prin administrator judiciar RTZ Partners SPRL, numit prin Incheierea nr. 26/C din 20.02.2017
Numarul de telefon: 0265 312 540; fax: 0265 312 551
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7947193
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J26/764/1995
Capital social subscris si varsat: 23.465.165 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Eveniment important de raportat (in conformitate cu art. 113 A, alin 1, lit (c) Reg. CNVM 1/2006):
In conformitate cu convocatorul emis de RTZ & PARTNERS S.P.R.L, administrator judiciar al Romcab S.A, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27/28.03.2017 cu aratarea locului, orei de desfasurare si a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 622/23.02.2017 si in ziarul Zi de Zi Mures nr. 2996/23.02.2017.
La prima convocare, din verificarea listelor de prezenta, s-a constatat ca la Adunare au fost prezenti 8 actionari, reprezentand 70,1964% din capitalul social si ca atare conditiile legale au fost intrunite.
Adunarea Generala a Actionarilor desfasurata la sediul societatii situat in Tirgu-Mures, str. Voinicenilor nr. 35, a avut urmatoarele puncte pe ordinea de zi:
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA:
1. Desemnarea ADMINISTRATORULUI SPECIAL.
2. Aprobarea remuneratiei administratorului special desemnat.
3. Mandatarea Administratorului Special desemnat sa efectueze toate demersurile legale pentru efectuarea formalitatilor in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures, privind mentiunea desemnarii sale.
4. Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 14.04.2017.
In urma discutiilor s-au adoptat hotararile atasate prezentului raport.
Anexam:
Hotararea AGOA nr. 1 din 27.03.2017.
RTZ & PARTNERS S.P.R.L.
RTZ & PARTNERS SPRL, cu sediul in Municipiul Cluj -Napoca, Str. Calea Turzii, nr. 74-76, Et. II, Jud. Cluj, cod identificare fiscala RO 28531126, in calitate de administrator judiciar S.C ROMCAB S.A. - in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social in Tirgu-Mures, str. Voinicenilor nr. 35, judetul Mures, avand CUI RO 7947193 si J26/764/1995, desemnat prin Incheierea de sedinta nr. 26/2017 din 20.02.2017, privind deschiderea procedurii generale a insolventei, pronuntate de Tribunalul Specializat Mures in dosarul nr. 50/1371/2017, consemnam urmatoarea
Hotarare nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din
27.03.2017
Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:
-
Se desemneaza in calitate de Administrator Special al societatii ROMCAB S.A. incepand cu data de 27.03.2017, dl Prosszer Zoltan, cetatean roman, domiciliat in Tirgu-Mures, judetul Mures, identificat prin CI seria MS nr. 745745.
-
Se aproba remuneratia Administratorului Special desemnat la un cuantum de 3.000 euro net/luna, care va fi suportata de catre actionarii Romcab S.A. conform prevederilor legale.
-
Se mandateaza Administratorul Special desemnat sa efectueze toate demersurile legale pentru efectuarea formalitatilor in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures, privind mentiunea desemnarii sale.
-
Data de inregistrare prin care se vor identifica actionarii care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale va fi 14.04.2017.
Administrator judiciar
RTZ & PARTNERS SPRL
Prin
Practician in Insolventa
Claudiu Balog