Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform REG. CNVM. Nr. 1/2006
si Legea nr. 297/2004
DATA RAPORTULUI: 1 /16.01.2017
Denumirea entitatii emitente: S.C. ROMCAB S.A.
Numarul de telefon: 0265 312 540; fax: 0265 312 551
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7947193
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J26/764/1995
Capital social subscris si varsat: 23.465.165 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Eveniment important de raportat (in conformitate cu art. 113 A, alin 1, lit (c) Reg. CNVM 1/2006):
In conformitate cu convocatorul emis de Consiliul de Administratie al firmei, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 16/17.01.2017 cu aratarea locului, orei de desfasurare si a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 4283/14.12.2016 si in ziarul Zi de Zi Mures nr. 2960/14.12.2016.
La prima convocare, din verificarea listelor de prezenta, s-a constatat ca la Adunare au fost prezenti 13 actionari, reprezentand 70,6331% din capitalul social si ca atare conditiile legale au fost intrunite.
Adunarea Generala a Actionarilor desfasurata la sediul societatii situat in Tirgu-Mures, str. Voinicenilor nr. 35, a avut urmatoarele puncte pe ordinea de zi:
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii conform prevederilor Actului Constitutiv.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliul si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi pusa la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii, putand fi consultata si completata de catre acestia. Data limita pentru depunerea propunerilor de candidaturi este data de 28.12.2016, ora 17.00, la sediul societatii.
2. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor (valori brute) cuvenite membrilor Consiliului de Administratie in structura de mai jos:
2.1. Remuneratie fixa – 7.000 EURO brut lunar/membru;
3. Aprobarea realizarii de asigurari(i) de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie la un cuantum de 160.000 EURO/persoana si incheierea acesteia (acestora) de catre societate pentru administratorii sai.
4. Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 02.02.2017 si a datei “ex date” pentru 01.02.2017.
In urma discutiilor s-au adoptat hotararile atasate prezentului raport.
Anexam:
Hotararea AGOA nr. 1 din 06.12.2016
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Prosszer Zoltan
S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35
Localitatea Tirgu-Mures, Judetul Mures
NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995
C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO
Hotarare nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din
16.01.2017
Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:
1. Se aproba numirea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 16.01.2017, pana la data de 16.01.2019, potrivit sistemului unitar de administrare a societatilor, format din 3 membri, in urmatoarea componenta:
- Prosszer Zoltan, cetatean roman, domiciliat in Tirgu-Mures, judetul Mures, identificat prin CI seria MS nr. 745745;
- Kraftl Werner, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, posesor al pasaportului cu seria U 1388305;
- Anca Ioan, cetatean roman, dimiciliata in Bucuresti, sector 4, identificata prin Carte de identitate seria RR nr. 879280.
Se desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie in persoana Dlui Prosszer Zoltan, cetatean roman, domiciliat in Tirgu-Mures, judetul Mures, identificat prin CI seria MS nr. 745745.
2. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor (valori brute) cuvenite membrilor Consiliului de Administratie in structura de mai jos:
2.1. Remuneratie fixa – 7.000 EURO brut lunar/membru;
3. Se aproba realizarea de asigurari(i) de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie la un cuantum de 160.000 EURO/persoana si incheierea acesteia (acestora) de catre societate pentru administratorii sai.
4. Data de inregistrare prin care se vor identifica actionarii care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale va fi 02.02.2017 si ”ex date” va fi 01.02.2017.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Prosszer Zoltan