SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului 22.01.2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J.27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat :
1. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 22.01.2018 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 5 actionari reprezentand 224.491.061 actiuni, reprezentand 93,5736% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24.11.2017.
Hotararea nr.1
Art. unic - Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :
1. Ilie Mihailescu
2. Elvira Bulai
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 2
Art. unic - Se aproba vanzarea activului, proprietatea societatii, situat in Piatra Neamt, Str. Aurel Vlaicu nr. 34, judetul Neamt, in suprafata de 23.235 mp, format din doua loturi in suprafata de 11.235 mp cu nr. Cadastral 2276/1 impreuna cu constructiile aferente inscrise in CF nr. 53966, si terenul in suprafata de 12.000 mp cu nr. Cadastral 2276/2 impreuna cu constructiile aferente inscrise in CF nr. 54397
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 3
Art. unic – Se aproba ca pretul minim de vanzare a activului mai sus mentionat sa fie de 200 Euro/mp + TVA, pret ce include si constructiile aferente
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 4
Art. unic – Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru stabilirea procedurii de vanzare a activului, negocierea pretului si a documentelor aferente operatiunii, aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si imputernicirea Directorului General pentru semnarea ante-contractului de vanzare-cumparare, contractului de vanzare-cumparare, precum si a oricaror alte documente necesare perfectarii vanzarii activului, in conditiile stabilite de Consiliul de Administratie.
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 5
Art. unic – Se aproba data de 09.02.2018 (ex-date 08.02.2018) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
Hotararea se adopta cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mirea-Radu