SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului 23.10.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J.27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pentru data de 24/27.11.2017
Consiliul de Administratie al Mecanica Ceahlau S.A. cu sediul in Piatra Neamt str. Dumbravei, nr. 6 judetul Neamt inregistrata la Registul Comertului cu numarul J27/8/1991, Cod Unic de Inregistrare 2045262 intrunit in sedinta din data de 23.10.2017, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata si completata, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 24.11.2017, ora 13,00 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.11.2017, ora 14,00 care vor avea loc la sediul societatii din municipiul Piatra Neamt, strada Dumbravei, nr.6, judetul Neamt pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14.11.2017 cu urmatoarea ordine de zi:
Pentru Adunarea Generala Extraordinara:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
2. Aprobarea modificarilor Actului Constitutiv al Mecanica Ceahlau SA, dupa cum urmeaza:
Ø Art. 16, alin. 1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:
Forma actuala: ”Societatea este administrata de 5 administratori, persoane fizice sau persoane juridice alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care formeaza impreuna Consiliul de Administratie”.
Propunere de modificare: ”Societatea este administrata de 3-5 administratori, persoane fizice sau persoane juridice alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care formeaza impreuna Consiliul de Administratie”.
Ø Art. 16, alin. 7 din Actul Constitutiv se elimina:
Forma actuala: ”Componenta actuala a Consiliului de Administratie este mentionata in anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv”.
Ø Art. 16, alin. 14 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:
Forma actuala: ”Consiliul de Administratie delibereaza valabil in prezenta a cel putin 3 membri iar hotararile vor fi adoptate cu minim 3 voturi”pentru”. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in conditiile legii”.
Propunere de modificare: ”Consiliul de Administratie delibereaza valabil in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritate. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in conditiile legii”.
Ø Art. 17, alin. 3 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:
Forma actuala: ”Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta societatea in relatiile cu tertii. Cu aprobarea prelabila a Consiliului de Administratie, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe baza de mandat special”.
Propunere de modificare: ”Reprezentarea societatii in raport cu tertii se face de catre directorul general. Cu aprobarea prelabila a Consiliului de Administratie, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe baza de mandat special”.
Ø Art. 18, alin. 2, lit. m) din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma:
Forma actuala: ”supune aprobarii Adunarii Generale a actionarilor, in termen de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare anuale, daca legea nu prevede altfel”.
Propunere de modificare: ” supune aprobarii Adunarii Generale a actionarilor, in termen de 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare anuale, daca legea nu prevede altfel”.
Celelalte prevederi ale Actul Constitutiv raman neschimbate.
3. Aprobarea datei de 14.12.2017 (ex-date 13.12.2017) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
Pentru Adunarea Generala Ordinara:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
2. Alegerea celor 3 membri in Consiliul de Administratie, pe o durata de patru ani, respectiv perioada 2017-2021.
3. Aprobarea contractelor de administrare si stabilirea remuneratiei administratorilor.
4. Imputernicirea persoanei care sa semneze contractele de administrare;
5. Aprobarea datei de 14.12.2017 (ex-date 13.12.2017) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
6. Imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Membrii actuali ai Consiliului de Administratie si actionarii vor putea face, in scris, propuneri de candidaturi pentru completarea Consiliului de Administratie, conform art. 117 alin. (6) si art. 137¹ din Legea 31/1990
Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul central al societatii pana la data de 08.11.2017 ora 16,00.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata la sediul societatii si pe web siteul acesteia www.mecanicaceahlau.ro
Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala se va intocmi, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).
Procurile speciale in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro pana la data de 22.11.2017 orele 16,00.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.
Imputernicirea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 22.11.2017 orele 16,00.
Actionarii inregistrati la data de referinta (14.11.2017) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularul de vot prin corespondenta in original, redactat in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii la sediul social pana la data de 22.11.2017 orele 16,00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 24.10.2017 atat in limba romana cat si in limba engleza.
Formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 10.11.2017 atat in limba romana cat si in limba engleza.
Exercitarea votului se face incepand cu data de 10.11.2017.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Propunerile vor fi transmise, in scris, societatii pana la data de 09.11.2017 ora 16,00. Deasemenea, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Proiectele de hotarare vor fi transmise in scris pana la data de 09.11.2017 orele 16,00.
Actionarii pot adresa, in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale incepand cu data de 24.10.2017 si pana la data de 22.11.2017 orele 16,00.
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunariii generale ordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarilor generale ordinare sau extraordinare a actionarilor va avea loc pe data de 27.11.2017 cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mirea-Radu