SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului 01.08.2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J.27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 01.08.2017 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 4 actionari reprezentand 224.341.391 actiuni, reprezentand 93,5112% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 01.08.2017.
Hotararea nr.1
Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :
1. Ilie Mihailescu
2. Elvira Bulai
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.2
Se aproba rezultatul alegerii, prin vot secret, si se numeste in functia de auditor financiar, pentru o perioada de 2 ani (2017-01.08.2019), Societatea Deloitte Audit S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, Cod Unic de Inregistrare 7756924, reprezentata prin dna. Mirea Ioana-Alina cetatean roman, nascuta in Ploiesti, judetul Prahova, la data de 19.03.1974, domiciliata in Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 10-14, et. 1, ap. A1.1, sector 1, identificata cu CI seria RX nr. 997176, emisa de SPCEP Sector 1, la data de 03.11.2016, CNP 2740319293109
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.3
Se aproba data de 18.08.2017 (ex-date 17.08.2017) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mirea-Radu