Nr. 1447 / 25.04.2018
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RA P O R T CURENT
Conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 25.04.2018
- Societatea : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Tirgu Mures, str. Caprioarei nr. 2, Jud. Mures;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1222544;
- Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J 26/8/1991;
- Capital subscris si varsat: 4.238.357 lei
- Numar de actiuni: 1.695.343 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
- Este listata la Bursa de Valori Bucuresti ATS AeRO, simbol: MOBG.
HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR din 24.04.2018
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la MOBEX S.A., convocata pentru data de 23.04.2018, ora 16,00 – prima convocare, respectiv 24.04.2018 ora 16,00 – a doua convocare, si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societatii, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat, cu 30 de zile inainte de intrunire in:
- „ Monitorul Oficial “ partea a IV –a, nr . 1138 din 20.03.2018;
- „Cuvantul Liber’’ nr. 53 (7.267) din 20.03.2018, pagina 8;
Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.mobex.ro, la termenul anuntat in convocator, cu drept de acces pentru toti cei interesati
Din numarul total al actionarilor de 2.532 inscrisi in Registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 12.04.2018 au fost prezenti un nr. de 9 actionari si unul a votat prin corespondenta, detinand in total 1.398.776 actiuni din numarul total de 1.695.343, adica 82,51 % din capitalul social;
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Aproba in unanimitate situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2017 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administratie si a raportului auditorului financiar independent.
Aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
Aproba in unanimitate ca pierderea inregistrata in anul 2017 in suma de - 335.290 lei sa fie acoperita din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
Aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pe 2018 si planul de investitii pe anul 2018.
Aproba in unanimitate prescrierea dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate, aferente anului 2013 repartizate in baza hotararii AGOA nr. 3/16.04.2014, in cuantum de 26.118 lei, si inregistrarea acestora la ”ALTE VENITURI”.
Aproba in unanimitate data de 18.05.2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 17.05.2018 ca fiind data ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Aproba in unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, sa efectueze procedurile si formalitatile care se impun in legatura cu hotararile luate.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Popescu Mihail
SECRETARI AGOA:
Bogdan Anca
Laslo Marieta
Moldovan Alina