MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 261/28.02.2017
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
Data raportului : 28.02.2017
Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Consiliul de Administratie al MERCUR S.A., intrunit in sedinta in data de 28.02.2017, a hotarat convocarea in data de 03/04.04.2017, la sediul societatii, a Adunarii Generale a actionarilor, la care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 20.03.2017 (considerata ca data de referinta) – astfel :
la ora 1100 – in sedinta ORDINARA – cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2016 conform propunerii Consiliului de Administratie al societatii.
3. Aprobarea datei de 25.09.2017 ca DATA PLATII dividendelor, in conformitate cu dispozitiile art. 1293 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Distribuirea dividendelor catre actionari se va face in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2016.
5. Prezentarea si aprobarea B.V.C. pentru anul 2017.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017.
7. Alegerea unui administrator in vederea completarii Consiliului de Administratie al MERCUR S.A., pentru perioada ramasa din mandatul Consiliului de Administratie ales de catre A.G.O.A. din 01.07.2014, adica pana la data de 01.07.2018.
8. Aprobarea nivelului indemnizatiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al societatii incepand cu luna mai 2017.
9. Aprobarea limitei anuale a asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii.
10. Numirea auditorului financiar al societatii pentru un contract incheiat pe o durata minima de 2 ani si imputernicirea Directorului General al societatii pentru negocierea clauzelor contractului de audit financiar.
11. Aprobarea datei de 05.09.2017 ca data de inregistrare si a datei de 04.09.2017 ca ex date.
12. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
si la ora 1200 – in sedinta EXTRAORDINARA – cu urmatoarea ORDINE DE ZI :
I. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii MERCUR S.A. astfel:
1. Art. 2 alin. 2 va avea urmatoarea formulare : „Societatea poate infiinta/desfiinta puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.”
- Art. 5 litera a) alin. 2 va avea urmatoarea formulare : „Capitalul social poate fi majorat sau redus in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului act constitutiv.”
- Art. 5 litera b) va avea urmatoarea formulare : „b) Structura actionariatului este evidentiata in registrul actionarilor societatii.”
- Art. 5 litera d) va avea urmatoarea formulare : „d) MERCUR S.A. este o societate detinuta public. Actiunile sale se tranzactioneaza pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti S.A., in conformitate cu hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.”
5. Art. 10 va avea urmatoarea formulare : ”La sedintele Adunarii generale, actionarii pot participa personal sau reprezentati – atat prin actionari, cat si prin alte persoane – nedetinatoare de actiuni, pe baza de imputernicire generala/speciala.”
6. Art. 12 alin. 1 litera d) va avea urmatoarea formulare: ”d) – sa fixeze remuneratia lunara cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de administratie si a Presedintelui Consiliului de administratie;”
7. se elimina art. 12 alin. 1 litera i).
8. In textul art. 15 alin. 1 se va inlocui prescurtarea C.N.V.M. cu A.S.F.
9. Art. 19. alin. 2 va avea urmatoarea formulare: „Alegerea membrilor Consiliului de administratie, a auditorului financiar si a auditorului intern, revocarea lor, precum si hotararile referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii se fac prin vot secret.”
10. Art. 20 alin. 1 va avea urmatoarea formulare : „Administrarea societatii se realizeaza in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie format din un Presedinte si 2 membri.”
11. In textul art. 23 alin. 1 se va inlocui cuvantul “statut” cu cuvantul “act constitutiv”.
12. Art. 23 alin. 2 litera b) va avea urmatoarea formulare: „b) – stabileste numarul de salariati ai societatii, nivelul de salarizare al acestora si orice alte sume si/sau avantaje ce li se cuvin; numeste si revoca directorii executivi ai societatii, avand competenta stabilirii prin contractul de mandat a remuneratiei acestora, precum si a drepturilor si obligatiilor acestora;”
13. In textul art. 23 alin. 2 litera c) se va inlocui : „bilantul contabil, contul de profit si pierdere” cu „situatiile financiare”.
14. Se va elimina art. 23. alin. 2 litera d).
15. Art. 23 alin. 2 litera f) va avea urmatoarea formulare : „f) - hotaraste infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;”
16. Art. 23 alin. 2 litera i) va avea urmatoarea formulare: „i) – intocmeste proiectul planului de dezvoltare, investitii si modernizari ce urmeaza a fi efectuate in societate si il supune spre aprobare A.G.A. si intocmeste si implementeaza politicile de guvernanta corporativa;”
17. Art. 23 alin. 2. litera l) va avea urmatoarea formulare: „l) stabileste politica generala a societatii;”
18. Art. 26 alin 2 va avea urmatoarea formulare: „(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care intr-o anumita operatie stie ca sunt interesate sotul/sotia, rudele sau (afinii) sai pana la gradul al patrulea inclusiv.”
19. In titlul Capitolului VI si in textul art. 34 si 35 alin. 1 se va inlocui :”bilantul societatii si contul de profit si pierdere” cu „situatiile financiare”
20. Art. 35 alin. 2 va avea urmatoarea formulare : „Dupa aprobarea lor de adunarea generala, in termenul legal, administratorii au obligatia sa depuna situtiile financiare insotite de documentele solicitate in conformitate cu prevederile legale, la organele prevazute de lege.”
21. Se elimina art. 37.
II. Aprobarea datei de 21.04.2017 ca data de inregistrare si a datei de 20.04.2017 ca ex date.
III. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari, fara a se limita la actul aditional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat etc.
Actionarii reprezentand singuri sau impreuna 5% din capitalul social (conform Regulamentului A.S.F. 6/2009) au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare/proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii A.G.A. Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin servicii de curierat, pe adresa MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, judetul Dolj, cu mentiunea ”pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 03/04.04.2017” sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro.
Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.mercurcraiova.ro, la sectiunea intrebari frecvente.
Pentru identificarea persoanelor, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitarii urmatoarele documente care sa le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate si pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului – persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.A. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere – in limba engleza sau romana – realizata de un traducator autorizat.
Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care adreseaza intrebari Consiliului de Administratie.
Data limita pana la care se pot face propuneri pentru postul de administrator este 08.03.2017. Lista cu informatii privitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, precum si materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate, contra cost, de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, judetul Dolj sau pe website-ul oficial al societatii (www.mercurcraiova.ro) incepand cu data de 08.03.2017.
Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe website-ul oficial de la data convocarii adunarii generale ordinare.
Actionarul – persoana fizica poate participa la sedintele A.G.A. in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de imputernicire speciala sau generala - incredintata altui actionar al MERCUR S.A. sau altei persoane decat actionarii. Actionarul – persoana juridica poate participa la sedintele A.G.A. prin reprezentantul sau legal sau prin alta persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al actionarului respectiv.
Formularele de imputerniciri speciale vor fi puse la dispozitia actionarilor de la data de 03.03.2017, la Oficiul Juridic – Actionariat al MERCUR S.A. si pe website-ul societatii (www.mercurcraiova.ro).
Imputernicireile speciale si generale vor fi depuse, in original, la MERCUR S.A. (prin registratura sau corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 01.04.2017, ora 1100; in situatia depasirii acestui termen, acestea nu vor fi luate in considerare.
De la data de 03.03.2017, vor fi puse la dispozitia actionarilor, la Oficiul Juridic - Actionariat al MERCUR S.A. si pe website-ul societatii (www.mercurcraiova.ro), procedura de vot prin corespondenta si buletinul de vot in baza caruia actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta. Actionarii care vor opta pentru votul prin corespondenta sunt obligati sa depuna buletinele de vot, in original, la MERCUR S.A. (la registratura societatii sau prin corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 01.04.2017, ora 1100.
Participarea actionarilor la sedinta va fi permisa numai pe baza buletinului/cartii de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - si in baza dovezii calitatii de reprezentant legal/imputernicit. In situatia persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau a imputernicirii generale, dupa caz.
In cazul in care, la data de 03.04.2017 nu se va intruni cvorumul necesar desfasurarii sedintei A.G.O.A. in conditiile legii si ale Actului constitutiv al societatii – respectiv prezenta actionarilor care detin impreuna cel putin 1/2 din capitalul social – sedinta ORDINARA a A.G.A. se va desfasura la data de 04.04.2017 (a doua convocare), cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora precizate in prima convocare.
In cazul in care, la data de 03.04.2017, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum necesare desfasurarii sedintei A.G.E.A. in conditiile legii si ale Actului constitutiv al societatii – respectiv prezenta actionarilor care detin impreuna cel putin 3/4 din capitalul social – sedinta EXTRAODINARA a A.G.A. se va desfasura in data de 04.04.2017 (a doua convocare), cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora precizate pentru prima convocare, la a doua convocare adunarea fiind valabil intrunita daca sunt prezenti actionari care detin impreuna 1/2 din capitalul social.
- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-nu este cazul
- Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
- Procedura falimentului – nu este cazul
- Alte evenimente – nu este cazul
DIRECTOR GENERAL,
RADUT DUMITRU