J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 50/17.01.2018
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
Data raportului : 17.01.2018
Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Consiliul de Administratie al MERCUR S.A., intrunit in sedinta in data de 17.01.2018, a hotarat convocarea in data de 20/21.02.2018, la sediul societatii, a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, la care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 06.02.2018 (considerata ca data de referinta) cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale anului 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2017 conform propunerii Consiliului de Administratie al societatii.
3. Aprobarea datei de 23.05.2018 ca DATA PLATII dividendelor, in conformitate cu dispozitiile art. 1293 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Distribuirea dividendelor catre actionari se va face in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului.
4. Aprobarea intocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2017 a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
5. Prezentarea si aprobarea B.V.C. pentru anul 2018.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018.
7. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2018.
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2017.
9. Aprobarea nivelului indemnizatiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al societatii incepand cu 01.01.2018.
10. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 01.07.2018.
11. Aprobarea limitei anuale a asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii.
12. Aprobarea datei de 03.05.2018 ca data de inregistrare si a datei de 02.05.2018 ca ex date.
13. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Actionarii reprezentand singuri sau impreuna 5% din capitalul social (conform Regulamentului A.S.F. 6/2009) au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare/proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii A.G.A. Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin servicii de curierat, pe adresa MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, judetul Dolj, cu mentiunea ”pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.02.2018” sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro.
Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.mercurcraiova.ro, la sectiunea intrebari frecvente.
Pentru identificarea persoanelor, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitarii urmatoarele documente care sa le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate si pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului – persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.A. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere – in limba engleza sau romana – realizata de un traducator autorizat.
Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care adreseaza intrebari Consiliului de Administratie.
Data limita pana la care se pot face propuneri pentru postul de administrator este 06.02.2018. Lista cu informatii privitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, judetul Dolj, la Oficiul Juridic – Actionariat, precum si pe site-ul societatii (www.mercurcraiova.ro), putand fi consultata si completata de acestia.
Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe website-ul oficial de la data convocarii adunarii generale ordinare. Celelalte materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate, contra cost, de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, judetul Dolj sau pe website-ul oficial al societatii (www.mercurcraiova.ro) incepand cu data de 22.01.2018.
Actionarul – persoana fizica poate participa la sedinta A.G.O.A. in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de imputernicire speciala sau generala - incredintata altui actionar al MERCUR S.A. sau altei persoane decat actionarii. Actionarul – persoana juridica poate participa la sedinta A.G.O.A. prin reprezentantul sau legal sau prin alta persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al actionarului respectiv.
Formularele de imputerniciri speciale vor fi puse la dispozitia actionarilor de la data de 22.01.2018, la Oficiul Juridic – Actionariat al MERCUR S.A. si pe website-ul societatii (www.mercurcraiova.ro).
Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse, in original, la MERCUR S.A. (prin registratura sau corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 18.02.2018, ora 1100; in situatia depasirii acestui termen, acestea nu vor fi luate in considerare.
De la data de 22.01.2018, vor fi puse la dispozitia actionarilor, la Oficiul Juridic - Actionariat al MERCUR S.A. si pe website-ul societatii (www.mercurcraiova.ro), procedura de vot prin corespondenta si buletinul de vot in baza caruia actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta. Actionarii care vor opta pentru votul prin corespondenta sunt obligati sa depuna buletinele de vot, in original, la MERCUR S.A. (la registratura societatii sau prin corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 18.02.2018, ora 1100.
Participarea actionarilor la sedinta va fi permisa numai pe baza buletinului/cartii de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - si in baza dovezii calitatii de reprezentant legal/imputernicit. In situatia persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau a imputernicirii generale, dupa caz.
In cazul in care, la data de 20.02.2018 nu se va intruni cvorumul necesar desfasurarii sedintei A.G.O.A. in conditiile legii si ale Actului constitutiv al societatii – respectiv prezenta actionarilor care detin impreuna cel putin 1/2 din capitalul social – sedinta ORDINARA a A.G.A. se va desfasura la data de 21.02.2018 (a doua convocare), cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora precizate in prima convocare.”
- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-nu este cazul
- Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
- Procedura falimentului – nu este cazul
- Alte evenimente – nu este cazul
DIRECTOR GENERAL,
RADUT DUMITRU