joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MERCUR SA CRAIOVA - MRDO

Modificare Convocare AGOA 25/26.02.2019

Data Publicare: 25.01.2019 16:41:06

Cod IRIS: 8440A

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14

J 16/91/1991   C.U.I. 2297960

Nr. 74/25.01.2019

 

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului : 25.01.2019

 

Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.

Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.

C.U.I. : 2297960.

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.

Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei

B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare  - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Simbol : MRDO

 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Consiliul de Administratie al MERCUR S.A., cu sediul social in Craiova – Calea Unirii nr.14, judetul Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/91/1991, C.U.I. 2297960, intrunit in sedinta in data de 25.01.2019, avand in vedere:

-                     convocatorul initial al A.G.O.A. MERCUR S.A. din data de 25/26.02.2019 publicat in Monitorul Oficial nr. 353 din data de 23.01.2019 si ziarul „Cuvantul Libertatii”  nr. 8822 din data de 23.01.2019,

-                     solicitarea actionarului majoritar al societatii MERCUR S.A., Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. (97,86% din capitalul social),  inregistrata la societate sub nr. 152/23.01.2019 privind introducerea pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocata pentru data de 25/26.02.2019 a urmatoarelor puncte :                                     

”1. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat la sfasitul anului 2018 in suma de 909.341,00 lei, a dividendului brut pe actiune si a datei platii dividendelor, astfel:

-          rezerva legala (5%) : 51.278,00 lei;

-          dividende :798.628,60 lei;

-          surse proprii : 59.434,40 lei;

-          dividend brut/actiune : 0,11 lei;

-          data platii dividendelor  : 21.08.2019.

2.                  Aprobarea datei de 02.08.2019 ca data de inregistrare si a datei de 01.08.2019 ca ex date.”

in temeiul art. 1171 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin.6 din Legea nr. 24/2017,

al Legii nr. 297/2004, Regulamentelor A.S.F. si a dispozitiilor Actului constitutiv,

COMPLETEAZA

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate in data de 25.02.2019, ora 1100, la sediul social al MERCUR S.A. In cazul in care, la data de 25.02.2019 nu se va intruni cvorumul necesar desfasurarii sedintei A.G.O.A. in conditiile legii si ale Actului constitutiv al societatii – respectiv prezenta actionarilor care detin impreuna cel putin 1/2 din capitalul social – sedinta ORDINARA a A.G.A. se va desfasura la data de 26.02.2019 (a doua convocare), cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora precizate pentru prima convocare. La A.G.O.A. vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 12.02.2019 (considerata ca data de referinta).

ORDINEA DE ZI COMPLETATA a sedintei A.G.O.A. va fi urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2018  conform propunerii Consiliului de Administratie al societatii.

3.                  Aprobarea repartizarii profitului net  inregistrat la sfasitul anului 2018 in suma de 909.341,00 lei, a dividendului brut pe actiune si a datei platii dividendelor, astfel:

-          rezerva legala (5%) : 51.278,00 lei;

-          dividende :798.628,60 lei;

-          surse proprii : 59.434,40 lei;

-          dividend brut/actiune : 0,11 lei;

-     data platii dividendelor  : 21.08.2019.

4. Aprobarea intocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2018 a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

5. Prezentarea si aprobarea B.V.C. pentru anul 2019.

6. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019.

7. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2019.

8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018.

9. Aprobarea nivelului indemnizatiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al societatii.

10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al societatii JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L.  cu 2 ani pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2019 si 2020 si imputernicirea Directorului General al societatii pentru negocierea clauzelor contractului de audit financiar.

11. Aprobarea limitei anuale a asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii.

12. Aprobarea datei de 26.03.2019 ca data de inregistrare si a datei de 25.03.2019 ca ex date.

13. Aprobarea datei de 02.08.2019 ca data de inregistrare si a datei de 01.08.2019 ca ex date.

14. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General,  sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata  in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Actionarii reprezentand singuri sau impreuna 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare/proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii A.G.A. Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin servicii de curierat, pe adresa MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, judetul Dolj, cu mentiunea ”pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26.02.2019” sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.mercurcraiova.ro, la sectiunea intrebari frecvente.

Pentru identificarea persoanelor, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., vor anexa solicitarii urmatoarele documente care sa le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului – persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.A. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere – in limba engleza sau romana – realizata de un traducator autorizat.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe website-ul oficial de la data convocarii adunarii generale ordinare. Celelalte materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, judetul Dolj sau pe website-ul oficial al societatii (www.mercurcraiova.ro) incepand cu data de 23.01.2019.

            Actionarul – persoana fizica poate participa la sedinta A.G.O.A. in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de imputernicire speciala sau generala - incredintata oricarei persoane fizice sau juridice. Actionarul – persoana juridica poate participa la sedinta A.G.O.A. prin reprezentantul sau legal sau prin alta persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al actionarului respectiv.

            Formularele de imputerniciri speciale vor fi puse la dispozitia actionarilor de la data de 23.01.2019, la Oficiul Juridic – Actionariat al MERCUR S.A. si pe website-ul societatii (www.mercurcraiova.ro).

Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse, in original, la MERCUR S.A. (prin registratura sau corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 23.02.2019, ora 1100; in situatia depasirii acestui termen, acestea nu vor fi luate in considerare.

De la data de 23.01.2019, vor fi puse la dispozitia actionarilor, la Oficiul Juridic - Actionariat al MERCUR S.A. si pe website-ul societatii (www.mercurcraiova.ro), procedura de vot prin corespondenta si buletinul de vot in baza caruia actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta. Actionarii care vor opta pentru votul prin corespondenta sunt obligati sa depuna buletinele de vot, in original, la MERCUR S.A. (la registratura societatii sau prin corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 23.02.2019, ora 1100.

Participarea actionarilor la sedinta va fi permisa numai pe baza buletinului/cartii de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - si in baza dovezii calitatii de reprezentant legal/imputernicit. In situatia persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau a imputernicirii generale, dupa caz.

 

 

Schimbari in controlul asupra emitentului - nu este cazul.

-                     Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

-                     Procedura de insolventa, respectiv de organizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

-                     Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

RADUT DUMITRU



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.