MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 362/03.04.2017
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
Data raportului : 03.04.2017
Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
A. In sedinta Ordinara din data de 03.04.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a actionarilor ce detin un numar de 7.105.997 de actiuni reprezentand 97,88 % din capitalul social, in baza atributiilor conferite de lege si de Actul constitutiv al societatii, cu unanimitate –7.105.997 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct inscris pe ordinea de zi, s-a adoptat urmatoarea hotarare:
1. Se aproba situatiile financiare ale anului 2016 in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2016 in suma de 359.705 lei conform propunerii Consiliului de Administratie astfel :
- suma de 290.410,40 lei - catre actionarii societatii, prin acordarea unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,04 lei;
- diferenta de 69.294,60 lei va fi capitalizata la alta rezerve – surse proprii de finantare.
3. Se aproba data de 25.09.2017 ca DATA PLATII dividendelor, in conformitate cu dispozitiile art. 1293 alin.2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Distribuirea dividendelor catre actionari se va face in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2016.
5. Se aproba B.V.C. pentru anul 2017.
6. Se aproba Programul de activitate pentru anul 2017.
7. Se numeste in functia de administrator al societatii MERCUR S.A. doamna SICHIGEA ELENA, cetatean roman, pentru perioada ramasa din mandatul Consiliului de Administratie ales de catre A.G.O.A. din 01.07.2014, adica pana la data de 01.07.2018.
8. Se aproba ca nivelul indemnizatiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al societatii incepand cu luna mai 2017 sa se mentina la nivelul actual, astfel : 2.000 lei brut/luna este indemnizatia lunara bruta a Presedintelui Consiliului de Administratie si 1.800 lei brut/luna este indemnizatia lunara bruta a membrilor Consiliului de Administratie.
9. Se aproba sa se mentina limita asigurarii profesionale a membrilor Consiliului de Administratie al societatii la 100.000 lei/an, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate.
10. Se numeste auditor financiar al societatii pentru un contract incheiat pe o durata minima de 2 ani societatea JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L. Bucuresti si se imputerniceste Directorul General al societatii pentru negocierea clauzelor contractului de audit financiar.
11. Se aproba data de 05.09.2017 ca data de inregistrare si data de 04.09.2017 ca ex date.
12. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
B. In sedinta Extraordinara din data de 03.04.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor MERCUR S.A. cu o prezenta a actionarilor ce detin un numar de 7.105.997 de actiuni reprezentand 97,88 % din capitalul social, in baza atributiilor conferite de lege si de Actul constitutiv al societatii, cu unanimitate –7.105.997 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct inscris pe ordinea de zi, s-a adoptat urmatoarea hotarare:
I. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii MERCUR S.A. astfel:
1. Art. 2 alin. 2 va avea urmatoarea formulare : „Societatea poate infiinta/desfiinta puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.”
2. Art. 5 litera a) alin. 2 va avea urmatoarea formulare : „Capitalul social poate fi majorat sau redus in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului act constitutiv.”
3. Art. 5 litera b) va avea urmatoarea formulare : „b) Structura actionariatului este evidentiata in registrul actionarilor societatii.”
4. Art. 5 litera d) va avea urmatoarea formulare : „d) MERCUR S.A. este o societate detinuta public. Actiunile sale se tranzactioneaza pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti S.A., in conformitate cu hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.”
5. Art. 10 va avea urmatoarea formulare : ”La sedintele Adunarii generale, actionarii pot participa personal sau reprezentati – atat prin actionari, cat si prin alte persoane – nedetinatoare de actiuni, pe baza de imputernicire generala/speciala.”
6. Art. 12 alin. 1 litera d) va avea urmatoarea formulare: ”d) – sa fixeze remuneratia lunara cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de administratie si a Presedintelui Consiliului de administratie;”
7. se elimina art. 12 alin. 1 litera i).
8. In textul art. 15 alin. 1 se va inlocui prescurtarea C.N.V.M. cu A.S.F.
9. Art. 19. alin. 2 va avea urmatoarea formulare: „Alegerea membrilor Consiliului de administratie, a auditorului financiar si a auditorului intern, revocarea lor, precum si hotararile referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii se fac prin vot secret.”
10. Art. 20 alin. 1 va avea urmatoarea formulare : „Administrarea societatii se realizeaza in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie format din un Presedinte si 2 membri.”
11. In textul art. 23 alin. 1 se va inlocui cuvantul “statut” cu cuvantul “act constitutiv”.
12. Art. 23 alin. 2 litera b) va avea urmatoarea formulare: „b) – stabileste numarul de salariati ai societatii, nivelul de salarizare al acestora si orice alte sume si/sau avantaje ce li se cuvin; numeste si revoca directorii executivi ai societatii, avand competenta stabilirii prin contractul de mandat a remuneratiei acestora, precum si a drepturilor si obligatiilor acestora;”
13. In textul art. 23 alin. 2 litera c) se va inlocui : „bilantul contabil, contul de profit si pierdere” cu „situatiile financiare”.
14. Se va elimina art. 23. alin. 2 litera d).
15. Art. 23 alin. 2 litera f) va avea urmatoarea formulare : „f) - hotaraste infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;”
16. Art. 23 alin. 2 litera i) va avea urmatoarea formulare: „i) – intocmeste proiectul planului de dezvoltare, investitii si modernizari ce urmeaza a fi efectuate in societate si il supune spre aprobare A.G.A. si intocmeste si implementeaza politicile de guvernanta corporativa;”
17. Art. 23 alin. 2. litera l) va avea urmatoarea formulare: „l) stabileste politica generala a societatii;”
18. Art. 26 alin 2 va avea urmatoarea formulare: „(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care intr-o anumita operatie stie ca sunt interesate sotul/sotia, rudele sau (afinii) sai pana la gradul al patrulea inclusiv.”
19. In titlul Capitolului VI si in textul art. 34 si 35 alin. 1 se va inlocui :”bilantul societatii si contul de profit si pierdere” cu „situatiile financiare”
20. Art. 35 alin. 2 va avea urmatoarea formulare : „Dupa aprobarea lor de adunarea generala, in termenul legal, administratorii au obligatia sa depuna situtiile financiare insotite de documentele solicitate in conformitate cu prevederile legale, la organele prevazute de lege.”
21. Se elimina art. 37.
II. Se aproba data de 21.04.2017 ca data de inregistrare si data de 20.04.2017 ca ex date.
III. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari, fara a se limita la actul aditional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat etc.
- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-nu este cazul
- Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
- Procedura falimentului – nu este cazul
- Alte evenimente – nu este cazul
DIRECTOR GENERAL,
RADUT DUMITRU