RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)
Data raportului: 28.12.2016
Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/118/1991
C.I.F. RO199931
Capital social subscris si varsat: 2.860.038,1 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/118/1991, avand C.U.I. 199931 si un capital social in valoare de 2.860.038,10 lei, reprezentand 28.600.381 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 28.12.2016, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 76,9699 % din capitalul social al societatii si 76,9699 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, HOTARASTE:
1. Se aproba completarea / modificarea unor prevederi din Actul constitutiv al societatii, astfel: Art. 2 alin. 2 va avea continutul: ”Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu legislatia privind societatile si cu reglementarile privind piata de capital, dar si cu prevederile prezentului Act constititiv.”, Art. 9 alin. 2 va avea continutul: “Actiunile sunt liber tranzactionabile, dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB – ATS.”, Art. 20 punctul B litera f) va avea continutul: „ f) hotaraste cu privire la oricare alta modificare a Actului constitutiv sau oricaror altor probleme din competenta sa.”, Art. 21 alin. 1 va avea continutul: ”Adunarea generala se convoaca de catre Consiliul de Administratie.”, Art. 21 alin. 2 va avea continutul: “Adunarile Generale Ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul urmator.”, Art. 21 alin. 4 va avea continutul: “Consiliul de administratie convoaca adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.”; Art. 23 paragraful 3 va avea continutul: ”Dreptul la vot poate fi exercitat de actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta personal, prin reprezentant legal, prin reprezentant in baza unei imputerniciri sau prin vot prin corespondenta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”, Art. 24 alin. 6 va avea continutul: “In relatia cu tertii, societatea este reprezentata de catre Directorul General, acesta actionand separat.”, Art. 25.1. litera e) va avea continutul: ”e) organizarea adunarii generale a actionarilor.”, Art. 25.1. litera f) va avea continutul: “f) stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare ale societatii.”, Art. 25.1. litera g) va avea continutul: “g) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare.”, Art. 25.1. litera h) va avea continutul: “h) numirea si revocarea directorilor, stabilirea remuneratiei lor si supravegherea activitatii acestora.”, Art. 25.1. litera i) va avea continutul: “i) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii.”; Art. 25.1. litera l) va avea continutul: ”l) imputernicirea unor terte persoane sa reprezinte societatea in relatia cu orice institutie bancara.”; Art. 25.2. litera d) va avea continutul: “d) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul constitutiv le impun.”, Art. 26 alin. 2 va avea continutul: “Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General.”, Art. 31 alin. 1 va avea continutul: “Angajarea personalului societatii, stabilirea drepturilor si a obligatiilor acestuia se face de catre Directorul General, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.”
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,9699 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0. Abtineri 0.
2. Se aproba abrogarea Art. 31 alin. 2, alin. 3, alin. 4 si alin. 5 din Actul constitutiv.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,9699 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0. Abtineri 0.
3. Se aproba Actul constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,9699 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0. Abtineri 0.
4. Se aproba ratificarea Hotararii C.A. NAPOCHIM S.A. nr. 11/09.05.2016.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,9699 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0. Abtineri 0.
5. Se aproba data de 17.01.2017 ca data de inregistrare si data de 16.01.2017 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,9699 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0. Abtineri 0.
6. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Presedinte C.A., sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGEA adoptata, Actul constitutiv actualizat, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararii AGEA adoptate, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,9699 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0. Abtineri 0.
7. Se aproba mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, domiciliata in Cluj-Napoca, jud. Cluj, identificata prin C.I. seria KX nr. 906176, sa indeplineasca toate formalitatile privind opozabilitatea si inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, precum si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, sa semneze in numele si pentru societate formularele in relatia cu ORC si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,9699 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Pitic Mihai Dan