joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


NAPOCHIM SA Cluj - NACH

Hotarare AGAE 08.08.2017 (accesare credite)

Data Publicare: 08.08.2017 15:39:24

Cod IRIS: 00012

 

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 08.08.2017

Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj

Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176

Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/118/1991

C.I.F. RO199931

Capital social subscris si varsat: 2.860.038,1 lei

Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.

 

Eveniment important de raportat:

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/118/1991, avand C.U.I. 199931 si un capital social in valoare de 2.860.038,10 lei, reprezentand 28.600.381 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 08.08.2017, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 76,96993 % din capitalul social al societatii si 78,99668 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, HOTARASTE:

1. Se aproba contractarea unui imprumut de 10.000.000 lei, de la societatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,96993 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0.

Abtineri 0.

2. Se aproba mandatarea dlui. Bolba August Remus – Director General al societatii, sa negocieze orice clauza contractuala si sa semneze, in numele si pe seama societatii NAPOCHIM S.A., contractul aprobat la punctul 1 de pe prezenta ordine de zi. Mandatarul va  putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,96993 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0.

Abtineri 0.

3. Se aproba contractarea unuia sau mai multor credite bancare de la orice institutie bancara aflata pe teritoriul Romaniei, in valoare de maxim 5.000.000 lei, avand ca destinatie:

-                      refinantare credite bancare aflate in sold;

-                      refinantare imprumuturi actionari;

-                      achizitii investitii constand in utilaje si echipamente tehnologice;

-                      capital de lucru pentru activitatea curenta;

-                      plafon de scontare facturi, cecuri si bilete la ordin.

Se aproba garantarea acestui/acestor credit/e cu garantii reale imobiliare si/sau mobiliare, precum si cu alte tipuri de garantii, dupa caz. In cazul in care banca creditoare va solicita, sau daca interesele societatii NAPOCHIM S.A. vor impune, creditul va putea fi garantat si cu alte bunuri mobile si/sau imobile, apartinand unor terte persoane fizice si/sau juridice. Se aproba asigurarea bunurilor care vor constitui garantia creditelor si cesionarea asigurarii catre banca creditoare.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,96993 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0.

Abtineri 0.

4. Se aproba mandatarea dlui. Bolba August Remus – Director General al societatii, sa negocieze orice clauza contractuala si sa semneze, in numele si pe seama societatii NAPOCHIM S.A., contractele aprobate la punctul 3 de pe prezenta ordine de zi, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit si/sau de garantie. Termenele de rambursare, garantiile efective, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate si orice alte clauze referitoare credit/credite si garantii, se vor stabili in functie de necesitati, de catre persoana mandatata. Mandatarul va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,96993 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0.

Abtineri 0.

5. Se aproba deschiderea de conturi curente ale societatii (in lei si in valuta) la orice institutie bancara aflata pe teritoriul Romaniei.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,96993 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0.

Abtineri 0.

6. Se aproba mandatarea dlui. Bolba August Remus – Director General al societatii, sa reprezinte societatea, sa semneze in numele si pentru societate, pentru indeplinirea formalitatilor necesare la deschiderea de conturi curente.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,96993 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0.

Abtineri 0.

7. Se aproba data de 29.08.2017 ca data de inregistrare si data de 28.08.2017 ca ex date.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,96993 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0.

Abtineri 0.

8. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA adoptata.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,96993 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0.

Abtineri 0.

9. Se aproba mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, identificata prin C.I. seria KX nr. 906176, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.013.691, reprezentand 76,96993 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.013.691 actiuni, din care pentru 22.013.691 si impotriva 0.

Abtineri 0.

 

 

Presedinte Consiliul de Administratie,

Pitic Mihai Dan



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.