RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)
Data raportului: 15.11.2017
Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/118/1991
C.I.F. RO199931
Capital social subscris si varsat: 2.860.038,1 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/118/1991, avand C.U.I. 199931 si un capital social in valoare de 2.860.038,10 lei, reprezentand 28.600.381 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 14.11.2017 la a doua convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 78,08645 % din capitalul social al societatii si 80,14261 % din totalul drepturilor de vot, aferenta unui numar de 22.333.024 actiuni, HOTARASTE:
1. Se respinge dizolvarea societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.333.024, reprezentand 78,08645 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.333.024 actiuni, din care pentru 0 si impotriva 22.333.024.
Abtineri 0.
2. Se aproba reducerea capitalului social al societatii de la 2.860.038,10 lei la 90.000 lei, cu o suma de 2.770.038,10 lei, reprezentand pierderi inregistrate in contabilite, prin micsorarea numarului de actiuni, in mod proportional, pentru actionarii identificati la data de inregistrare. Rata de diminuare a capitalului social este de 96,85319 %. Rotunjirea numarului de actiuni care raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Fractiile de actiuni nu vor fi compensate, acestea vor fi repartizate societatii, si vor constitui rest de capital social la dispozitia societatii. Reducerea capitalului social este motivata de pierderile inregistrate in contabilite, respectiv de diminuarea activului net al societatii la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, si se realizeaza pentru acoperirea partiala a pierderilor inregistrate, in cuantum de 2.770.038,10 lei. Astfel, pentru reducerea capitalului social se anuleaza un numar de 27.700.381 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.333.024, reprezentand 78,08645 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.333.024 actiuni, din care pentru 22.333.024 si impotriva 0.
Abtineri 0.
3. Se aproba modificarea in mod corespunzator a Art. 8 paragraful 1 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul cuprins: “Capitalul social al societatii este de 90.000 lei divizat in 900.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, varsat in intregime.”
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.333.024, reprezentand 78,08645 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.333.024 actiuni, din care pentru 22.333.024 si impotriva 0.
Abtineri 0.
4. Se aproba Actul constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.333.024, reprezentand 78,08645 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.333.024 actiuni, din care pentru 22.333.024 si impotriva 0.
Abtineri 0.
5. Se aproba data de 01.03.2018 ca data de inregistrare, data de 27.02.2018 ca ultima zi de tranzactionare, data de 02.03.2018 ca data platii si data de 28.02.2018 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.333.024, reprezentand 78,08645 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.333.024 actiuni, din care pentru 22.333.024 si impotriva 0.
Abtineri 0.
6. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Presedinte C.A., sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGEA adoptata si Actul constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.333.024, reprezentand 78,08645 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.333.024 actiuni, din care pentru 22.333.024 si impotriva 0.
Abtineri 0.
7. Se aproba mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, idetintificata prin C.I. seria KX nr. 906176, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa ridice documentele aferente eliberate de ORC Cluj.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.333.024, reprezentand 78,08645 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.333.024 actiuni, din care pentru 22.333.024 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Pitic Mihai Dan