RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)
Data raportului: 02.05.2017
Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/118/1991
C.I.F. RO199931
Capital social subscris si varsat: 2.860.038,1 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/118/1991, avand C.U.I. 199931 si un capital social in valoare de 2.860.038,10 lei, reprezentand 28.600.381 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 28.04.2017, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 76,9732 % din capitalul social al societatii si 76,9732 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, HOTARASTE:
1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul economico-financiar pe anul 2016.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2016, precum si inregistrarea in evidentele contabile a pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2016 in cuantum de 4.325.280 lei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2016.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2016, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2017.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
7. Se aproba numirea auditorului financiar G5 CONSULTING S.R.L., cu sediul in Dej, inregistrata la ORC sub nr. J12/943/2002 avand CUI RO 14650690, autorizatie nr. 223/2.07.2002, prin reprezentant legal Man Gheorghe Alexandru, in calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificat 1242/2001.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
8. Se aproba durata mandatului auditorului financiar de 2 ani, incepand cu data prezentei sedinte AGOA, respectiv incepand cu data de 28.04.2017 si pana la data de 28.04.2019 si aprobarea valorii contractului acestuia in cuantum de 8.000 lei/an.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
9. Se aproba incheierea contractului intre societate si auditorul financiar numit si imputernicirea dlui. Bolba August Remus – Director general, pentru a semna contractul in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
10. Se aproba data de 18.05.2017 ca data de inregistrare si data de 17.05.2017 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
11. Se aproba mandatarea dlui. dl. Bolba August Remus – Director general, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
12. Se aproba mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, identificata prin C.I. seria KX nr. 906176, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 22.014.651, reprezentand 76,9732 % din capitalul social, aferente unui numar de 22.014.651 actiuni, din care pentru 22.014.651 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Pitic Mihai Dan