joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


NAPOCHIM SA Cluj - NACH

Hotarari AGAO 30.04.2018 (aprobare situatii financiare 2017)

Data Publicare: 30.04.2018 17:05:00

Cod IRIS: EC97D

 

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 30.04.2018

Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj

Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176

Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/118/1991

C.I.F. RO199931

Capital social subscris si varsat: 90.000 lei

Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.

 

Eveniment important de raportat:

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/118/1991, avand C.U.I. 199931 si un capital social in valoare de 90.000 lei, reprezentand 900.000 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 30.04.2018, la a doua convocare, la ora 13:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 77,7284 % din capitalul social al societatii si 79,9047 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 699.556 actiuni, HOTARASTE:

 

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.

Abtineri 0.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.

Abtineri 0.

3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2017, precum si  inregistrarea in evidentele contabile a pierderii exercitiului financiar 2017 in cuantum de 351.123 lei.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.

Abtineri 0.

4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2017.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.

Abtineri 0.

5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.

Abtineri 0.

6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si  programul de activitate pe anul 2018.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.

Abtineri 0.

7. Se aproba  data de 17.05.2018 ca data de inregistrare si data de 16.05.2018 ca ex date.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.

Abtineri 0.

8. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.

Abtineri 0.

9. Se aproba mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556, reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0.

Abtineri 0.

 

 

Presedinte Consiliul de Administratie,

Pitic Mihai Dan

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.