RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului curent: 08.06.2017
Denumirea Emitentului: Societatea de Constructii Napoca SA
Sediul Social: Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj
Tel/fax: 0264 – 425.861; 0264 – 425.053
Nr. si data inregistrarii la ORC: J 12/15/1991
CIF: RO 199117
Capital subscris si varsat: 6.231.454 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BURSA DE VALORI BUCURESTI
Eveniment important de raportat
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA (“Societatea”)
Convocata in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul constitutiv al Societatii prin Convocatorul din data de 28.04.2017,
Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 08.06.2017 ora 09:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 5.198.500 actiuni cu drept de vot, reprezentand 83,4234 % din capitalul social al Societatii/totalul drepturilor de vot, fiind indeplinite astfel cerintele statutare si legale de cvorum pentru a se putea trece la deliberare/vot,
In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, ale Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990 (R) si ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE
1. Aproba Completarea Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii Comerciale de Constructii Napoca S.A.: „Obiectul secundar de activitate“, cu urmatoarele obiecte de activitate (cod CAEN):
0899 Alte activitati extractive n.c.a.
0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice.
2. Aproba mandatarea d-lui Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze actul constitutiv actualizat
3. Aproba data de 29.06.2017 ca “data de inregistrare”.
4. Aproba data de 28.06.2017 ca “ex-date”.
5. Aproba mandatarea d-lui Galea Marinel, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.
Presedintele
Consiliului de Administratie
Ec. Cachita Floarea Doina