RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)
Data raportului: 08.08.2017
Denumirea emitentului: NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 8.580.114 lei, reprezentand 85.801.140 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 08.08.2017, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 77,77963 % din capitalul social al societatii si 77,77963 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 66.735.780 actiuni, HOTARASTE:
1. Se aproba contractarea unui imprumut de 10.000.000 lei, de la societatea Ax Perpetuum Impex S.R.L, actionar majoritar al societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 66.735.780, reprezentand 77,77963 % din capitalul social, aferente unui numar de 66.735.780 actiuni, din care pentru 66.735.780 si impotriva 0.
Abtineri 0.
2. Se aproba acordarea de catre societatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. a unui imprumut de 10.000.000 lei, societatii NAPOCHIM S.A.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 66.735.780, reprezentand 77,77963 % din capitalul social, aferente unui numar de 66.735.780 actiuni, din care pentru 66.735.780 si impotriva 0.
Abtineri 0.
3. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan - Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii, sa negocieze orice clauza contractuala si sa semneze, in numele si pe seama societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., contractele aprobate la punctele 1 si 2 de pe prezenta ordine de zi. Mandatarul va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 66.735.780, reprezentand 77,77963 % din capitalul social, aferente unui numar de 66.735.780 actiuni, din care pentru 66.735.780 si impotriva 0.
Abtineri 0.
4. Se aproba data de 29.08.2017 ca data de inregistrare si data de 28.08.2017 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 66.735.780, reprezentand 77,77963 % din capitalul social, aferente unui numar de 66.735.780 actiuni, din care pentru 66.735.780 si impotriva 0.
Abtineri 0.
5. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 66.735.780, reprezentand 77,77963 % din capitalul social, aferente unui numar de 66.735.780 actiuni, din care pentru 66.735.780 si impotriva 0.
Abtineri 0.
6. Se aproba mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, identificata prin C.I. seria KX nr. 906176, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 66.735.780, reprezentand 77,77963 % din capitalul social, aferente unui numar de 66.735.780 actiuni, din care pentru 66.735.780 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI DAN