Nr. 690/08.11.2017
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.64.36
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 08.11.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptata in sedinta din 08.11.2017
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 08.11.2017, ora 13.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,90% din capitalul social.
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 08.11.2017 are urmatorul continut:
Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba suplimentarea cu 9.238.842 lei a facilitatii de emitere scrisoare de garantie bancara acordata prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele aditionale ulterioare in vederea actualizarii cuantumului garantiei aferente autorizatiei de antrepozit fiscal la nivelul sumei de 57.061.043 lei, constituita in favoarea ANAF (din care suma de 56.256.550 lei in baza contractului de credit nr.1403/27.11.2015 si suma de 804.493 lei constituita din surse financiare proprii).
Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba prelungirea pana la data de 01.11.2018 a facilitatii de emitere scrisoare de garantie bancara in suma de 56.256.550 lei acordata prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele aditionale ulterioare in favoarea ANAF, facilitate aferenta autorizatiei de antrepozit fiscal.
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic-litigii sau inlocuitorii de drept ai acestora, sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 27.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 24.11.2017, ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare, Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Marieta STASI Sofia ZAGANEANU