Nr.94 /12.02.2018
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 12.02.2018
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Solicitari ale actionarului majoritar, Ministerul Energiei, privind sedinta AGOA convocata in data de 27/28.02.2018
Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii cu privire la urmatoarele:
1. In conformitate cu art. 7 alin 1 litera (b) din Regulamentul CNVM nr 6/2009, in calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, propune urmatorul proiect de hotarare pentru punctul 1 al sedintei AGOA convocata pentru data de 27/28.02.2018, dupa cum urmeaza:
Punctul 1. - Aprobarea modificarii cuantumului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie prevazut in contractele de mandat incheiate cu societatea, pentru punerea in acord cu prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.
2. Prin adresa nr. 260.280/08.02.2018, actionarul majoritar, Ministerul Energiei, a solicitat modificarea Proiectului BVC 2018 publicat pe adresa de web a societatii prin eliminarea componentei variabile aferenta anului 2018 pentru contractul de mandat pentru directori si administratori.
Prin decizia nr. 10 adoptata in sedinta desfasurata in data de 09.02.2018, Consiliul de Administratie al societatii a avizat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 in forma solicitata de actionarul majoritar prin adresa nr. 260280/08.02.2018.
Formularele de Procura speciale si vot prin corespondenta vor fi completate si puse la dispozitia actionarilor pe adresa de web a societatii: www.oil-terminal.com/actionariat2010-2018/adunari-generale/2018/AGOA 27/28.02.2018 incepand cu data de 12.02.2018..
Director General,
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare, Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Marieta STASI Sofia ZAGANEANU