Hotarare CA din 26 iulie 2017

Nr.:     17914/26.07.2017

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor

           Financiare

          BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 26.07.2017

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda

Numarul de telefon/fax: 0269 80 37 71 / 021 / 3133044

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016

Capital social subscris si varsat: 376.239.921,3 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

1.    Evenimente importante de raportat

e) Alte evenimente

In conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si avand in vedere convocarea sedintei Consiliului de Administratie pentru data de 26.07.2017, transmisa prin raportul curent nr. 13810/19.07.2017, prezentam atasat Hotararea nr. 616/26.07.2017 a Consiliului de Administratie al Patria Bank SA, privind aprobarea completarii obiectului de activitate al bancii si actualizarea corespunzatoare a Actului Constitutiv.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,                             DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

BOGDAN MERFEA                                           DIANA KALLOS

referitoare la aprobarea includerii activitatii de bancassurance in obiectul de activitate al Bancii Patria Bank SA

Consiliul de Administratie, in sedinta sa din data de 26.07.2017, analizand materialul prezentat de catre Directia Comerciala Retail, referitor la aprobarea includerii activitatii de bancassurance in obiectul de activitate al Bancii Patria Bank SA,

Hotaraste:

Art.1. Consiliul de Administratie aproba completarea obiectului de activitate al PATRIA BANK SA cu activitatea de bancassurance (cod CAEN 6622- Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari).

Art.2. Pentru a reflecta schimbarile intervenite, se modifica Actul constitutiv al Patria Bank SA in mod corespunzator, in sensul completarii cu o noua litera, e), a art. 7.2.din cadrul Articolul 7 Capitolului III – Obiectul de activitate al Bancii, astfel:

Forma veche:

7.2         Banca desfasoara urmatoarele servicii auxiliare sau conexe activitatii principale:  

a)     operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobandite ca urmare a executarii creantelor bancii (cod CAEN 6810);

b)    prestarea de servicii pentru clientela, inclusiv evaluarea bunurilor mobiliare si imobiliare in vederea admiterii acestora in garantia imprumuturilor, expertizarea documentatiilor tehnico-economice si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate prezentate de clienti in vederea acordarii creditelor de investitii (cod CAEN 6619);

c)     transport intern cu mijloace proprii si inchiriate pentru necesitatile generale ale bancii (active monetare, aur si alte metale pretioase, valuta, cecuri, alte efecte de comert si instrumente de decontare, bonuri de valoare sau de importanta deosebita, alte  bunuri asemanatoare) (cod CAEN 4941);

d)    organizarea si realizarea pregatirii profesionale a salariatilor in centrele proprii de pregatire (cod CAEN 8559).

Forma noua:

7.2       Banca desfasoara urmatoarele servicii auxiliare sau conexe activitatii principale: 

a)     operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobandite ca urmare a executarii creantelor bancii (cod CAEN 6810);

b)    prestarea de servicii pentru clientela, inclusiv evaluarea bunurilor mobiliare si imobiliare in vederea admiterii acestora in garantia imprumuturilor, expertizarea documentatiilor tehnico-economice si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate prezentate de clienti in vederea acordarii creditelor de investitii (cod CAEN 6619);

c)     transport intern cu mijloace proprii si inchiriate pentru necesitatile generale ale bancii (active monetare, aur si alte metale pretioase, valuta, cecuri, alte efecte de comert si instrumente de decontare, bonuri de valoare sau de importanta deosebita, alte  bunuri asemanatoare) (cod CAEN 4941);

d)    organizarea si realizarea pregatirii profesionale a salariatilor in centrele proprii de pregatire (cod CAEN 8559).

e)     operatiuni financiare in mandat – negocierea si incheierea de contracte de asigurare in numele si pe seama societatilor specializate in aceasta activitate si prestarea de servicii in vederea realizarii acestor obiective (cod CAEN 6622 – activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari)

Inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a completarii obiectului de activitate al Bancii:

-          se va face numai dupa obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei

si

-           va fi notificata catre Banca Nationala a Romaniei in termen de 10 zile de la realizarea inregistrarii conform Regulamentului BNR nr. 6/2008.

Art 3. Mandatarea d-lui Bogdan Merfea – Director General, pentru actualizarea si semnarea  Actului Constitutiv al Bancii ca urmare a modificarii intervenite cu privire la  completarea obiectului de activitate.

Art 4. Mandatarea oricarui membru al Comitetului Directorilor, pentru aducerea la indeplinire a  tuturor formalitatilor legale pe care prezenta hotarare o  implica, precum si pentru efectuarea inregistrarilor la Registrul Comertului. Oricare din persoanele mentionate mai sus poate imputernici angajati ai Bancii pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Horia Manda

Directia Juridica

Gina Stefan

 Secretar al Consiliului de Administratie

 Alice Lupea