Nr.: 25059/30.08.2017
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Raport curent privind hotararile AGOA din data de 30.08.2017
Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006
Data raportului: 30.08.2017
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda
Numarul de telefon/fax: 0269 80 37 71 / 021 / 3133044
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 376.239.921,3 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 30.08.2017.
Cu stima,
Daniela Iliescu
Membru al Consiliului de Administratie
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Patria Bank SA
din 30.08.2017
Adunarea generala ordinara a actionarilor Patria Bank S.A. ("Adunarea") societate administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/9252/2016, cod de identificare fiscala RO 11447021, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 376.239.921,30 lei, nr. de inregistrare in Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("Banca") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si al art. 9 din actul constitutiv al Bancii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2624/27.07.2017 si in ziarul "Bursa", editia din 28.07.2017, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent 14619/26.07.2017,
Legal si statutar intrunita in data de 30.08.2017, ora 10.00, in cadrul primei convocari in Bucuresti, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 3 actionari care detin un numar de 2.872.059.774 actiuni cu drept de vot, reprezentand 85,5876 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 76,336% din capitalul social al Bancii,
A HOTARAT:
Hotararea nr. 1
1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv cu un numar total de 2.872.059.774 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 76.336% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
APROBAREA
Situatiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2016 ale Patria Bank SA (in calitate de entitate absorbita - CUI 4786360), intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza raportului consolidat prezentat de Consiliul de Administratie si a raportului auditorului financiar al Bancii.
2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv cu un numar total de 2.872.059.774 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 76.336% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
APROBAREA
Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 30.08.2017 sau 31.08.2017 precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv cu un numar total de 2.872.059.774 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 76.336% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
APROBAREA
Datei de 14.09.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv cu un numar total de 2.872.059.774 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 76.336% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
APROBAREA
Datei de 15.09.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Presedinte al Adunarii, Secretar tehnic al Adunarii,
Daniela Iliescu Oana Marinescu