joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PETROLEXPORTIMPORT S.A. - PEI

Convocare AGA Anuala 25.04.2017

Data Publicare: 23.03.2017 14:25:54

Cod IRIS: 4D40B

Reg. Com. Nr: J 40/14/1991 B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C, Tr.1,

Cod fiscal: RO 1578364 BUCURESTI, cod 030836, Sector 3

021.3188444; Fax: 021.3188453

E-mail: office@petex.ro

http://www.petex.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si a Legii nr. 297/2004

Data Raportului 23.03.2016

Denumirea societatii comerciale: PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucuresti

Sediul social: Bucuresti, Bd.Unirii 72, bloc J3C, tr.1, sector 3, cod postal 030836

tel: 0213188444; fax: 0213188453; e-mail: office@petex.ro, CIF: RO1578364

Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/14/1991

Capital social subscris si varsat: 6.130.455 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti, segment principal, categoria Standard, simbol PEI.

Eveniment important de raportat

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL PETROLEXPORTIMPORT S.A.

cu sediul in Bucuresti, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, CUI RO1578364, numar de ordine in Registrul Comertului J40/14/1991, intrunit in sedinta din 22 martie 2017

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 25 aprilie 2017 ora 12.00

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Unirii nr.72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii emis de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2017, stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

  1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
  2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2016. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2016. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2015.
  3. Aprobarea surselor si modalitatilor de acoperire a pierderii inregistrate in anul financiar 2016.
  4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016 in baza rapoartelor prezentate.
  5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
  6. Stabilirea indemnizatiilor cuvenite administratorilor pentru urmatoarele 12 luni de mandat la nivelul celor din anul anterior.
  7. Ratificarea Regulamentului Intern al societatii, modificat si completat conform prevederilor Codului Muncii.
  8. Aprobarea datei de 12.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.
  9. Aprobarea datei de 11.05.2017 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din Hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/ 2009 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/ 2014.
  10. Imputernicirea dlui Popescu Alexandru - Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele Societatii, Procesul Verbal al sedintei, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, documentele, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea Hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicarea Hotararii.

Participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara.

Actionarii persoane fizice pot participa si vota la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau prin reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale sau generale.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala sau generala data persoanei fizice care ii reprezinta.

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului (in original sau in copie conforma cu originalul) sau orice alt document (in original sau in copie conforma cu originalul) emise de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant. Documentele care atesta calitatea de reprezentant lega al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult trei luni inainte de data publicarii Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Aceste documente, atunci cand sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea/ apostilarea documentului.

Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii – personal, prin telefax, fie de pe pagina de web www.petex.ro, incepand cu data publicarii prezentei convocari – respectiv 23.03.2017.

Procura speciala poate fi redactata in limba romana sau in limba engleza. Formularele de procura speciala in limba romana sau engleza vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul internet al societatii www.petex.ro

Dupa semnare si dupa caz, stampilare, exemplarul pentru societate se va depune personal la sediul societatii, prin fax (fax nr. 021.318.84.53) sau transmis prin e-mail (la adresa office@petex.ro) cu semnatura electronica extinsa, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, cu cel putin 48 ore inaintea datei la care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, adica pana la data de 23.04.2017 .

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau Certificatului de Inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia, cu cel putin 48 ore inaintea datei la care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, adica pana la data de 23.04.2017 .

Formularul de vot prin corespondenta poate fi redactat in limba romana sau in limba engleza. Formularele de vot prin corespondenta in limba romana si engleza vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul internet al societatii www.petex.ro

Este acceptata Procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a mai fi necesare alte documente suplimentare, daca Procura speciala este intocmita conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar si Procura speciala sau generala este semnata de actionar. Procura speciala sau generala si declaratia trebuie depuse la sediul societatii in original, semnate si, dupa caz stampilate.

Materialele privind Ordinea de zi, proiectul de Hotarare si formularul de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si la adresa de internet www.petex.ro, incepand cu data publicarii prezentei convocari – respectiv 23.03.2017. Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe Ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de Hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, cu cel putin 15 zile inaintea datei la care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv 07 aprilie 2017; de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de Hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea datei la care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv 07 aprilie 2017. Actionarul/ actionarii trebuie sa prezinte acte care permit identificarea, precum si Extrasul de cont care atesta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe Ordinea de zi, cu cel putin 10 zile lucratoare inaintea datei la care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv 10 aprilie 2017, acestea urmand a fi transmise/ depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, precum si Extrasul de cont care atesta calitatea de actionar. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris sau publicate pe website-ul societatii (www.petex.ro).

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 26.04.2017, cu mentinerea orei si locului de desfasurare, a Ordinei de zi si a datei de referinta.

Pentru informatii suplimentare – telefon: 021.318.84.44 sau 021.318.84.59, fax: 021.318.84.53, e-mail: office@petex.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Popescu Alexandru



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.