Reg. Com. Nr: J 40/14/1991 B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C, Tr.1,
Cod fiscal: RO 1578364 BUCURESTI, cod 030836, Sector 3
021.3188444; Fax: 021.3188453
E-mail: office@petex.ro
http://www.petex.ro
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si a Legii nr. 297/2004
Data Raportului 22.03.2018
Denumirea societatii comerciale: PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucuresti
Sediul social: Bucuresti, Bd.Unirii 72, bloc J3C, tr.1, sector 3, cod postal 030836
tel: 0213188444; fax: 0213188453; e-mail: office@petex.ro, CIF: RO1578364
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/14/1991
Capital social subscris si varsat: 6.130.455 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, segment principal, categoria Standard, simbol PEI.
Eveniment important de raportat
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL PETROLEXPORTIMPORT S.A.
cu sediul in Bucuresti, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, CUI RO1578364, numar de ordine in Registrul Comertului J40/14/1991, intrunit in sedinta din 22 martie 2018
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 26 aprilie 2018 ora 12.00
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Unirii nr.72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii emis de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2018, stabilita ca data de referinta.
ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:
-
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
-
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2017. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2017.
-
Aprobarea surselor si modalitatilor de acoperire a pierderii inregistrate in anul financiar 2017.
-
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017 in baza rapoartelor prezentate.
-
Prelungirea mandatului auditorului financiar, Abeona Audit&Consulting S.R.L., pentru o perioada de 1(un) an.
-
Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie dintre persoanele care isi vor depune candidaturile pana la data de 13 Aprilie 2018.
-
Aprobarea datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
-
Aprobarea datei de 17.05.2018 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din Hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/ 2009 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/ 2014.
-
Imputernicirea dlui Popescu Alexandru - Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele Societatii, Procesul Verbal al sedintei, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, documentele, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea Hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicarea Hotararii.
Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana in data de 10.04.2018, ora 11:00 si doar in conditiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.
Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor si proiectele de hotarari pot fi consultate incepand cu data de 26.03.2018, la sediul societatii si prin accesarea site-ului www.petex.ro.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe Ordinea de zi, pana pe 13.04.2018, acestea urmand a fi transmise/ depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, precum si Extrasul de cont care atesta calitatea de actionar. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris sau publicate pe website-ul societatii (www.petex.ro).
La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai Societatii PETROLEXPORTIMPORT S.A. la data de referinta 16.04.2018. Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Societatii PETROLEXPORTIMPORT S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau Certificatului de Inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia, pana la data de 24.04.2018.
Formularul de vot prin corespondenta poate fi redactat in limba romana sau in limba engleza. Formularele de vot prin corespondenta in limba romana si engleza vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul internet al societatii www.petex..ro
Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGOA convocate pentru data de 26.04.2018, precum si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in limba engleza, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata). Actionarii pot completa si transmite imputernicirile speciale si buletinele de vot fie in limba romana, fie in limba engleza.
Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii PETROLEXPORTIMPORT SA, cel tarziu pana la data de 24.04.2018, ora 11:00, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea “conform cu originalul”.
Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@petex.ro. Notificarea se poate face doar in scris, in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie in domeniul financiar international.
Intrucat pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, daca actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.
Candidaturile se pot depune la sediul societatii pana la data de 13.04.2018 orele 12:00.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 27.04.2018, cu mentinerea orei si locului de desfasurare, a Ordinei de zi si a datei de referinta.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 021.318.84.44 sau 021.318.84.59, fax: 021.318.84.53, e-mail: office@petex.ro
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Popescu Alexandru