Reg. Com. Nr: J 40/14/1991 B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C, Tr.1,
Cod fiscal: RO 1578364 BUCURESTI, cod 030836, Sector 3
021.3188444; Fax: 021.3188453
E-mail: office@petex.ro
http://www.petex.ro
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M.
nr. 6/2009 si a Legii nr. 297/2004
Data Raportului 25.04.2017
Denumirea societatii comerciale: S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucuresti
Sediul social: Bucuresti, Bd.Unirii 72, bloc J3C, tr.1, sector 3, cod postal 030836
Telefon: 021.3188444; fax: 021.3188453; e-mail: office@petex.ro
CIF: RO1578364
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/14/1991
Capital social subscris si varsat: 6.130.455 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, segment principal, categoria Standard, simbol PEI.
Eveniment important de raportat
H O T A R A R E A
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 25 aprilie 2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Petrolexportimport S.A., intrunita in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, ale Legii 297/2004 si a convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.4770196/24.03.2017 si ziarul Bursa nr.56/ 24.03.2017, in sedinta din 25 aprilie 2017 care a avut loc incepand cu orele 12.00 la sediul Petrolexportimport S.A. din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, in baza materialelor prezentate conform Ordinei de zi aprobate si a Procesului verbal incheiat in cadrul sedintei,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, declarata legala si statutara la prima convocare, cu o prezenta de 76.75 % ( 313.689 actiuni) prin vot deschis, cu o majoritate de voturi reprezentand 76.75 % din capitalul social (fara participarea la vot a administratorilor in problemele privind administratia), actionarii prezenti au luat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba Raportul Administratorilor si executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba Situatiile financiare anuale neauditate ale societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2015.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba acoperirea integrala a pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2016, conform reglementarilor legale in vigoare.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 in baza rapoartelor prezentate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba mentinerea cuantumului indemnizatiei cuvenite administratorilor societatii pentru urmatoarele 12 luni de mandat.
HOTARAREA NR. 7
Se ratifica Regulamentul Intern al societatii modificat si completat conform prevederilor Codului Muncii .
HOTARAREA NR. 8
Aprobarea datei de 12.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.
HOTARAREA NR. 9
Aprobarea datei de 11.05.2017 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din Hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/ 2009 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/ 2014.
HOTARAREA NR. 10
Se aproba imputernicirea dlui Popescu Alexandru - Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele Societatii, Procesul Verbal al sedintei, Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 25 aprilie 2017, documentele, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea Hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicarea Hotararii.
Adoptata astazi 25 aprilie 2017, in Bucuresti.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
POPESCU ALEXANDRU