Stiri Piata

PROMATERIS S.A. - PPL

Hotarari AGA E 19.02.2018

Data Publicare: 19.02.2018 12:27:45

Cod IRIS: 42C46

RAPORT CURENT

19 februarie 2018

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 19.02.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti

Sediul social: Bucuresti, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, Bucuresti, Romania

Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/161/1991

Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Categoria: Standard (simbol de piata PPL)

Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti din data de 19.02.2018 (prima convocare).

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti (denumita „Societatea ” sau „Prodplast”), convocata in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), al Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”) si a prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii, in data de 19.02.2018, la prima convocare, in prezenta a 8 actionari, reprezentand 63,72 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societatii. Data de referinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost 05.02.2018.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prodplast a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 184/15.01.2018, in ziarul Romania Libera din data de 12.01.2018 si afisata la sediul societatii cu nr. de inregistrare 1262/10.01.2018 si pe site-ul societatii.

HOTARAREA

adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mutarea sediului social al Societatii din Bucuresti B-dul Basarabia nr.256, Sector 3 in orasul Buftea, Soseaua Bucuresti- Targoviste nr.1, Judetul Ilfov si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv.

2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea Directoratului pentru incheierea oricaror acte juridice si administrative necesare mutarii sediului social.

3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba desfiintarea Punctului de Lucru Centrul de productie PVC si Centrul de productie ambalaje din polietilena din orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste Nr.1, Judetul Ilfov.

4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de 07.03.2018 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 06.03.2018 ca ex-date.

5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru semnarea in numele actionarilor Prodplast S.A. a Actului Constitutiv actualizat, precum si inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 021-252.35.78, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

Tudor-Alexandru Georgescu,

___________________________

Presedinte Directorat si Director General

PPL_20180219122523_RAPORT-CURENT-HOTARIRE-AGEA-19-02-2018.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.