RAPORT CURENT
27 aprilie 2018
Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021-256.92.76
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind piata de capital
Data raportului: 27.04.2018
Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLAST S.A.
Sediul social: Buftea, jud.Ilfov, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, Nr.1
Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/835/2018
Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piata PPL)
Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 27.04.2018 (prima convocare).
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Prodplast S.A. (“Societatea” sau „Prodplast”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1205/23.03.2018 si in ziarul Romania Libera din data de 23.03.2018, afisat la sediul societatii cu nr.1392/22.03.2018 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Intrunita in sedinta legal constituita din data de 27.04.2018, la prima convocare, in prezenta a 6 actionari si a 4 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentand 91,78% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, si-a desfasurat lucrarile la adresa sediului Societatii. Data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii a fost 17.04.2018.
HOTARAREA
adoptata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii
1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba ordinea de zi.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba (prin vot secret) incetarea de drept, a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii, respectiv: Matei Dimitriu, Florin Tonescu, Paul Gheorghiu, Florentina Popescu, Lucian Caruceriu, si a mandatului membrilor Directoratului Societatii, respectiv: Tudor- Alexandru Georgescu, Gheorghe Luca si Mihail- Dorin Dragne, ca urmare a schimbarii sistemului de administrare al Societatii, din sistem dualist in sistem unitar, si a eliminarii organelor de conducere ale Societatii - Consiliu de Supraveghere si Directorat - prin inlocuirea acestora cu un Consiliu de Administratie format din 5 membri si un Director General, conform prevederilor Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 26 aprilie 2018.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie, in numar de 5, alesi prin vot cumulativ secret, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 01.05.2018, in urmatoarea componenta:
- Dl. GEORGESCU TUDOR-ALEXANDRU, domiciliat in Mun.Bucuresti, de profesie economist;
- Dna. POPESCU FLORENTINA, domiciliata in Mun.Craiova, jud.Dolj, de profesie economist;
- Dl DIMITRIU MATEI, , domiciliat in Mun.Bucuresti, de profesie inginer;
- Dl TONESCU FLORIN, domiciliat in Mun.Bucuresti, de profesie economist;
- Dl.CARUCERIU LUCIAN,. domiciliat in Mun.Bucuresti, de profesie avocat.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs [aprilie 2018 – aprilie 2019], respectiv remuneratia membrilor Consiliului de Administratie sa fie echivalentul in lei a 300 Euro net/luna, iar remuneratia presedintelui Consiliului de Administratie sa fie echivalentul in lei a 600 Euro net/luna.
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba data de 25.05.2018 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 24.05.2018 ca ex-date.
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
DIRECTORAT,
Prin Dl. Tudor Alexandru GEORGESCU, Presedinte Directorat