Nr. 2582 / 13.07.2018
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018
Data Raportului: 13 iulie 2018
Denumirea entitatii emitente: S.C. PREBET AIUD S.A.
Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr.10, jud. Alba – Romania, 515200
Numar de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 1763841
Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 01/121/1991
Capital social subscris si varsat: 8.199.547,74 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard.
Eveniment important de raportat:
-
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A. pentru data de 17 august 2018, ora 13:00 (ora Romaniei)
-
Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A. prin metoda votului cumulative, pentru o perioada de 4 ani
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 al ASF privind emitentii si valorile mobiliare, S.C. PREBET AIUD S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 17 (18) august 2018.
Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGOA este 03.08.2018.
Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 17 iulie 2018 la Secretariatul S.C. PREBET AIUD S.A., precum si pe pagina de internet a societatii, www.prebet.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – AGOA / AGEA – 17.08.2018.
Convocarea AGOA PREBET AIUD S.A. a fost aprobata in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 13 iunie 2018. Convocatorul AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Convocatorul AGOA la data de 17 (18) august 2018
Hotararea Consiliului de Administratie nr. 5 din 13 iulie 2018
Director General,
Racasan Stefan
CONVOCATOR
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. PREBET AIUD S.A. din 17.08.2018
Consiliul de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A., cu sediul in Aiud, str. Arenei, nr.10, cod postal 515200, jud. Alba, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 01/121/1991, cod de inregistrare fiscala RO 1763841 (”Societatea”), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii, intrunit in sedinta ordinara in data de 13.07.2018, convoaca pe data de 17 august 2018, pentru ora 13.00, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un nou mandat de 4 ani.
2. Aprobarea remuneratiei lunare cuvenite administratorilor neexecutivi, precum si a plafonului maxim privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si ale directorilor eexecutivi.
3. Aprobarea incheierii formei contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administratie si imputernicirea unei persoane in vederea semnarii acestor contracte in numele si pe seama Societatii.
4. Imputernicirea de persoane in vederea semnarii si aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta adunare generala.
5. Aprobarea datei de inregistrare (propunerea Consiliului de Administratie fiind data de 14.09.2018) si a ex-date (propunerea Consiliului de Administratie fiind data de 13.09.2018).
In cazul in care, la data de 17.08.2018, nu se va intruni cvorumul necesar conform prevederilor Actului Constitutiv al Societatii pentru tinerea legala a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, aceasta se va considera convocata pentru a doua oara in data de 18.08.2018, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata conform celor de mai sus au dreptul de a participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii (tinut de Depozitarul Central S.A.) la data de referinta de 03.08.2018.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv 01.08.2018, ora 14:30.
Actionarii pot adresa intrebari Societatii, cu privire la punctele de pe ordinea de zi, pana cel tarziu la data limita pentru depunerea procurilor privind votul prin reprezentare.
Lista continand informatiile cu privire la nume, adresa si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator este la dispozitia actionarilor la sediul Societatii.
Actionarii pot consulta si completa lista cu persoanele propuse a fi administratori, putand trimite propuneri de candidaturi Consiliului de Administratie al Societatii pana la data de 06.08.2018, ora 14:30. Actionarii care formuleaza propuneri de candidaturi, vor include in documentul de propunere informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.
Actionarii pot participa si vota la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fie direct ( pe baza de act de identitate sau imputernicire data de actionarii persoane juridice catre persoanele fizice care le reprezinta), fie prin reprezentare de catre alte persoane fizice sau juridice, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale actualizate se pot obtine de la sediul Societatii sau de pe site-ul www.prebet.ro, incepand cu data de 06.08.2018. Dupa completarea lor in 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale, in original, se va depune la sediul Societatii pana la data de 15.08.2018, orele 14.30, procurile pot fi transmise, in cadrul aceluiasi termen, si prin comunicare pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, pe adresa office@prebet.ro.
Actionarii pot vota si prin corespondenta, prin completarea si trimiterea catre societate, in cadrul termenului prevazut pentru depunerea procurilor speciale, a unui buletin de vot prin corespondenta actualizat, al carui formular va fi pus la dispozitia actionarilor pe site-ul ww.prebet.ro.
De asemenea, un proiect de hotarare va fi disponibil si va putea fi obtinut de la sediul societatii, de luni pana vineri, intre orele 8.00 – 14.30, incepand cu data de 17.07.2018 . Actionarii vor putea obtine o varianta a acestuia printr-o simpla cerere, depusa in scris la sediul societatii sau trimisa prin fax (numar 0258/861454) sau prin e-mai (office@prebet.ro). O copie a documentului solicitat va fi inmanata actionarului sau reprezentantului sau sau transmisa la adresa de e-mai sau numarul de fax indicat de actionar in cuprinsul cererii.
Pe adresa de internet www.prebet.ro, sectiunea „Relatia cu investitorii – Documente AGOA 17.08.2018” vor fi disponibile incepand cu data de 17.07.2018; prezentul convocator, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, proiectul de hotarare mentionat anterior, proiectele de hotarare prezentate de actionari (de indata ce este posibil dupa primirea lor de catre societate), formularele de procura speciala ce urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Liviu HAGEA