vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PREBET SA AIUD - PREB

Convocare AGA O & E 27.04.2018

Data Publicare: 19.03.2018 10:29:14

Cod IRIS: 3B6E8

Nr.  1032 / 19.03.2018

 

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT SC PREBET AIUD SA

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 19.03.2018

Denumirea entitatii emitente: SC PREBET AIUD SA

Sediul social: Aiud, Judetul Alba, Strada Arenei, Nr 10

Numar de telefon : 0258 / 861 661 ;  fax : 0258 / 861 454

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1763841

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 01/121/1991

Capital social subscris si varsat:  8.199.547,74 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard.

 

Eveniment important de raportat:

 

In conformitate cu art.113 din Regulamentul C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare , S.C. PREBET AIUD S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al societatii din data de 16.03.2018 , s-a hotarat :

 

Convocarea A.G.O.A si A.G.E.A a SC PREBET AIUD SA pentru data de 27.04.2018, orele 1200, respectiv 1330, la prima convocare.

 

Anexat va transmitem Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale S.C PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de 27.04.2018.

 

Director General     

Ing. Stefan Racasan

 

 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. PREBET AIUD S.A.  intrunit in sedinta din data de 16.03.2018, ora 1000

 

CONVOACA

 

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 27.04.2018, ora 1200 la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba;

 

II. ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR in data de 27.04.2018 , ora 1330 la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,

 

pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 17.04.2018  zi stabilita ca data de referinta, pentru ambele adunari generale ale actionarilor, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.

 

 

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 294/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Rgulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro.

 

 

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

va avea urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

1.  Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale S.C. PREBET AIUD S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar.

     2.  Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017;

 3.  Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC PREBET AIUD SA pe anul 2018;

 4.  Aprobarea Programului de Investitii al SC PREBET AIUD SA pentru anul 2018, in suma de 2.500.000 lei din fonduri proprii si/sau atrase.

 5.  Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A. pe locul vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie, respectiv 31.08.2018.

 6.  Aprobarea mandatarii domnului Liviu Hagea, Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze in numele actionarilor contractul de administrare, cu administratorul nou ales.

 7.  Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2018, precum si a plafonului maxim privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si remuneratia directorilor.

    8.  Alegerea Auditorului financiar pentru anul 2018 sau prelungirea mandatului Auditorului actual. Actionarii si persoanele interesate de aceasta pozitie pot trimite oferte pentru pozitia de de Auditor financiar Consiliului de Administratie, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pe adresa societatii.

 9.  Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa decida si sa indeplineasca formalitatile necesare  cu privire la ducerea la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

10.  Aprobarea stabilirii datei de inregistrare si a ex date. Se propune ca data de inregistrare: 31.05.2018, iar ca ex date: 30.05.2018.

 

  

II.  Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

va avea urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

    1.  Aprobarea prelungirii  liniei de credit care include si scrisorile de garantie bancara de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  – Sucursala Alba-Iulia, in valoare de 6.000.000 lei si garantarea acestuia in favoarea BRD, cu capacitatile de productie ale societatii PREBET Aiud si soldul creditor al conturilor deschise la banci. Imputernicirea directorilor societatii sa reprezinte Societatea in relatia cu banca, conform puterilor de reprezentare conferite de lege si de Consiliul de Administratie.

    2.   Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa decida si sa indeplineasca formalitatile necesare cu privire la ducerea la indeplinire a Hotararii adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

    3.   Aprobarea stabilirii datei de inregistrare si a ex date. Se propune ca data de inregistrare: 31.05.2018, iar ca ex date: 30.05.2018 .

  

Incepand cu data de 20.03.2018, materialele informative si proiectele de hotarare referitoare la punctele inscrise in ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societatii ( www.prebet.ro – Sectiunea Relatia cu Investitorii sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social a S.C. PREBET AIUD S.A., din AIUD, Str. ARENEI, Nr. 10, Jud. ALBA, de luni pana vineri intre orele 0900 si 1400.

 

In aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

 

-          de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu la data de 12.04.2018, ora 10°°;

 

-          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de 12.04.2018, ora 10°°.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai in scris, in original fie prin posta sau servicii de curierat ( la adresele mai sus mentionate), cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA ( sau EXTRAORDINARA) A ACTIONARILOR din data de 27.04.2018, fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : office@prebet.ro).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 24.04.2018. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii ( www.prebet.ro – Sectiunea Relatia cu Investitorii).

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : office@prebet.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.

Data de referinta este 17.04.2018.

Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota in cadrul prezentelor adunari generale.

In conformitate cu prevederile art. 137^1 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie si actionarii au dreptul de a nominaliza candidati pentru postul de

administrator.

Consiliul de Administratie propune pe domnul Mathe Francisc pentru functia de administrator.

Nominalizarile pentru postul de administrator se vor depune la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba pana la data de 30.03.2018, ora 15:00.

Lista continand informatiile cu privire la nume, adresa si calificare profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si poate fi consultata si completata de actionari.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de procura speciala, sau, dupa caz, de procura generala sau pot vota prin corespondenta.

Actionarul poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2, alin.(1), pct.14 din Legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

 

Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza :

 

-          Persoane fizice : personal, prezinta actul de identitate sau prin reprezentare de catre o alta persoana in baza unei procuri speciale, sau dupa caz, procura generala si actul de identitate al reprezentantului.

 

-          Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, in conditiile documentului lor de constituire (actul de identitate, imputernicire).

Formularele de procuri speciale ( in limba romana si engleza) pentru persoanele fizice si juridice se pot obtine de pe website-ul societatii ( www.prebet.ro – Sectiunea Relatia cu Investitorii sau de la sediul societatii mai sus precizat, incepand cu data de 20.03.2018 si se vor completa in 3 (trei) exemplare.

Dupa completarea in limba romana sau in limba engleza si semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale in original, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit pana la data de 25.04.2018 orele 1200, in zilele de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° la secretariatul de la sediul social al societatii din Aiud str. Arenei, nr.10, jud. Alba, cod 515200, mentionand pe plic in clar si cu majuscule “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA      ( sau EXTRAORDINARA) A ACTIONARILOR din data de 27.04.2018 ” sau la adresa de e-mail :  office@prebet.ro, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al actionarului reprezentat) care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procura generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la registraturile de la sediul societatii mai sus mentionat, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 25.04.2018, ora 1200 pentru A.G.O.A., ora 1330 pentru A.G.E.A. ( data de inregistrare la registraturile societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin reprezentant la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta ( in limba romana si engleza) pus la dispozitia lor incepand cu data de 20.03.2018, pe website-ul societatii ( www.prebet.ro – Sectiunea Relatia cu Investitorii) sau de la sediul mai sus precizat.

Formularele de vot prin corespondenta in original, in limba romana sau in limba engleza (completate si semnate olograf de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat la registratura de la adresa mai sus mentionata pana la data de 25.04.2018, ora 12°°, pentru A.G.O.A. si 1330 pentru A.G.E.A .

Procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate.

Procurile speciale, procurile generale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registraturile societatii pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.

In toate cazurile de mai sus, actionarii persoane juridice in cazul in care nu au furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorelor adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate, conform Dispunerii de masuri nr.26/20.12.2012, art.4(1), (2) si (3).

Deasemenea, persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – in cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, va prezenta procura speciala, sau, dupa caz, procura generala semnata de reprentantul legal al persoanei juridice respective cat si documentele mentionate mai sus.

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr.26/20.12.2012, art.5, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea pe langa actul care ii atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie, conform art.168, alin.(1), lit.b) din Legea nr.297/2004 .

​In cazul in care pe data de 27.04.2018, orele 1200 respectiv 1330 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorumul statutar prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor sunt convocate la data de 28.04.2018 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

 

 

 

Consiliul de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A

Presedinte

Ec. HAGEA LIVIU                                                                                                                                              

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.