Nr. 1606 / 30.04.2018
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT SC PREBET AIUD SA
In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 30.04.2018
Denumirea entitatii emitente: SC PREBET AIUD SA
Sediul social: Aiud, Judetul Alba, Strada Arenei, Nr 10
Numar de telefon : 0258 / 861 661 ; fax : 0258 / 861 454
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1763841
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 01/121/1991
Capital social subscris si varsat: 8.199.547,74 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard.
Eveniment important de raportat:
1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 27.04.2018.
2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A din data de 27.04.2018.
S.C. PREBET AIUD S.A. informeaza ca in data de 27.04.2018 ora 1200 , respectiv 1330 au avut loc la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generala Ordinara, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A., convocate in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 294/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Rgulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara si-au desfasurat lucrarile la prima convocare.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1162 din 21 martie 2018 si in ziarul ,, Romania Libera “ din 21 martie 2018 si pe site-ul societatii www.prebet.ro sectiunea Relatia cu investitorii – AGOA/AGEA. La adunarile generale au participat actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central Bucuresti, la data de referinta de 17 aprilie 2018.
Atasat va transmitem hotararile adoptate:
Director General
Ing. Stefan Racasan
HOTARAREA NR. 1 ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. PREBET AIUD S.A. din 27 aprilie 2018
Actionarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comerciala avand datele de identificare de mai sus („Societatea”), intruniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la prima convocare la data de 27 aprilie 2018, ora 12:00, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod postal 515200, cu respectarea tuturor conditiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 21.713.426 actiuni, respectiv 47,67 %, din totalul de 45.553.043 actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 294/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Rgulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro.
HOTARASC:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale S.C. PREBET AIUD S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC PREBET AIUD SA pe anul 2018 in forma propusa de Consiliul de Administratie.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
4. Aprobarea Programului de Investitii al SC PREBET AIUD SA pentru anul 2018, in suma de 2.500.000 din fonduri proprii si/sau atrase.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A. in persoana D-lui Mathe Francisc. Durata mandatului este pana la 31.08.2018
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
6. Aprobarea mandatarii domnului Liviu Hagea, Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze in numele actionarilor contractul de administrare, cu administratorul nou ales.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
7. Aprobarea sumei de 2500 ( doua mii cinci sute ) de lei pentru indemnizatia administratorilor neexecutivi, iar plafonul maxim al remuneratiei pentru administratorii executivi, al ceror care indepliniesc atributii suplimentare conform legii, precum si a directorilor sa fie de pana la 6 ( sase ) ori indemnizatia administratorilor neexecutivi.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.006, reprezentand 47,659916 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: 3.808, reprezentand 0,000084 %
8. Aproba alegerea Auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018 a SC AMNIS AUDITEVAL SRL cu sediul in Valea Viilor, Nr. 336, jud. Sibiu avand cod unic de inregistrare 36395912, Nr. ORC J32/1038/2016 reprezentata de domnul Nistor Aurel.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
9. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa decida si sa indeplineasca formalitatile necesare cu privire la ducerea la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
10. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare si a ex date. Se propune ca data de inregistrare: 31.05.2018, iar ca ex date: 30.05.2018.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
Aiud, 27.04.2018
Presedinte de sedinta
Ec. Liviu Hagea
Secretariat de sedinta
Ec. Cacovean Maria
Ing. Groza Titus
HOTARAREA NR. 2 ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. PREBET AIUD S.A. din 27 aprilie 2018
Actionarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comerciala avand datele de identificare de mai sus („Societatea”), intruniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la prima convocare la data de 27 aprilie 2018, ora 13:30, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod postal 515200, cu respectarea tuturor conditiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 21.713.426 actiuni, respectiv 47,67 %, din totalul de 45.553.043 actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 294/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Rgulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro.
HOTARASC:
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit care include si scrisorile de garantie bancara de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE – Sucursala Alba-Iulia, in valoare de 6.000.000 lei si garantarea acestuia in favoarea BRD, cu capacitatile de productie ale societatii PREBET Aiud si soldul creditor al conturilor deschise la banci. Imputernicirea directorilor societatii sa reprezinte Societatea in relatia cu banca, conform puterilor de reprezentare conferite de lege si de Consiliul de Administratie.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa decida si sa indeplineasca formalitatile necesare cu privire la ducerea la indeplinire a Hotararii adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
3. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare si a ex date. Se propune ca data de inregistrare: 31.05.2018, iar ca ex date: 30.05.2018.
TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 21.713.426 actiuni (voturi), care reprezinta 47,67 % din capitalul social al societatii, din care:
VOTURI PENTRU: 21.713.426, reprezentand 47,67 %
VOTURI ABTINERI: -
VOTURI IMPOTRIVA: -
Aiud, 27.04.2018
Presedinte de sedinta
Ec. Liviu Hagea
Secretariat de sedinta
Ec. Cacovean Maria
Ing. Groza Titus