RAPORT CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului: 26.06.2017
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198
Capitalul social subscris şi vărsat – 24.266.709,5 lei RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Hotărarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 26.06.2017
PREFAB S.A. informează că in data de 26.06.2017 ora 1200 , a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, convocata in conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 şi Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. nr.1817/26.05.2017, ziarul „Bursa” nr.97/26.05.2017, ziarul „Observator de Călăraşi” nr.3565/26.05.2017 şi afişată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.). La adunare au participat acţionarii inscrişi in Registrul Acţionarilor la data de referinţă 13.06.2017.
Din totalul de 48.533.419 acţiuni emise, au fost prezenţi, reprezentaţi sau şi-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunarea Generală Extraordinară, acţionari ce deţin 46.580.952 acţiuni, reprezentand 95,977 % din capitalul social.
Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, prevăzute de lege şi de statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor, acţionarii au aprobat următoarele :
HOTĂRAREA Nr. 5
a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 26.06.2017
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.06.2017, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de 95,977% din capitalul social, cu 46.580.952 voturi „pentru” şi 0 voturi „impotrivă” şi 0 voturi „abţineri”
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă ratificarea Deciziei C.A. nr. 17/ 06.12.2016 privind Contractul de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016 , la solicitarea expresa a C.E.C. Bank.
Art. 2. Aprobarea 13.07.2017 ca dată de inregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărarilor adoptate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
Art.3. Aprobarea datei de 12.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor in cadrul adunărilor generale ale societaţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare .
Art.4. Imputernicirea şi mandatarea doamnei Nuţă Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru inregistrarea hotărarii adunării generale extraordinare a acţionarilor cat şi realizarea formalităţilor de publicitate.
Preşedinte C.A., Secretar A.G.A.,
Ing. Marian Petre Miluţ ing.Manoliu Nicoleta