Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
|
Data raportului:
|
27.02.2018
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Farmaceutica REMEDIA
|
|
Sediul social:
|
Deva, str. Dorobantilor, nr. 43
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC:
|
2115198
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J20 / 700 / 1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
10.608.980 RON
|
|
Piata reglementata:
|
BVB, Categoria STANDARD
|
Evenimente importante de raportat :
Stimati investitori,
Va prezentam HOTARAREA NR. 63 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 27 februarie 2018
HOTARAREA NR 63 din 27 februarie 2018
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Adoptata azi, 27.02.2018 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care reprezinta 90,91% din capitalul social, urmatoarele:
1. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a explora si identifica oportunitati si a negocia cu entitati eligibile, persoane fizice sau juridice, in urmatoarele directii:
a) intrarea in actionariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social in numerar sau/si aport in natura;
b) fuziuni;
c) preluarea/desprinderea de active si/sau fond de comert;
d) cumpararea de actiuni si/sau parti sociale emise de terti;
e) angajarea de evaluatori specializati pentru derularea operatiunilor mentionate la pct. a),b),c),d)
f) aprobarea de catre Consiliul de Administratie de proiecte si propuneri fundamentate in vederea realizarii directiilor de mai sus pentru a fi prezentate catre A.G.E.A, in vederea aprobarii.
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru angajarea de credite bancare suplimentare in limita sumei de 10 milioane Eur pe o perioada de 1 an.
3. Aprobarea datei de 15.03.2018 ca data de inregistrare
4. Aprobarea datei de 14.03.2018 ca ex date
5. Imputernicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Secretarul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor